Vụ Lừa Đảo Tại Công Ty Nền Tảng Video Ngắn
Một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tại quận Haidian, Bắc Kinh, tên là Feng, đã lợi dụng vị trí của mình để thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài. Hắn khai thác lỗ hổng trong chính sách thưởng, rò rỉ dữ liệu nội bộ và chiếm đoạt trái phép 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty.
Phương Thức Thực Hiện
Những cá nhân liên quan đã chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua các phương thức như đăng ký công ty ma và rửa tiền bằng tiền điện tử. Feng đã chỉ đạo Tang và Yang sử dụng 8 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác nhau để dần dần chuyển đổi số tiền chiếm đoạt thành Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Chiến Lược Trốn Tránh Truy Vết
Để hoàn toàn cắt đứt khả năng truy vết dòng tiền, nhóm của Feng đã sử dụng phương pháp “trộn tiền” kín đáo hơn, làm rối loạn đường đi giao dịch tiền điện tử thông qua các phương tiện kỹ thuật nhằm đạt được bảo vệ “riêng tư”.
Hệ Quả Pháp Lý
Đối mặt với bằng chứng, nhóm của Feng đã phải giao nộp hơn 90 Bitcoin ẩn giấu, giúp công ty thu hồi một phần thiệt hại. Cuối cùng, Feng và 6 người khác đã bị Tòa án Nhân dân quận Haidian tuyên án vì tội chiếm đoạt tài sản, nhận án tù từ mười bốn năm sáu tháng đến ba năm, cùng với các khoản phạt tương ứng. Bản án hiện đã có hiệu lực.
