Các Băng Nhóm Tội Phạm và Tiền Điện Tử ở Ireland
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Ireland đang thuê kho để lưu trữ chìa khóa riêng và cụm từ hạt giống điều khiển ví tiền điện tử, cùng với tiền mặt, đồng hồ sang trọng và túi xách. Đây là thông tin được ông Michael Gubbins, Thanh tra trưởng Cục Tài sản Tội phạm, cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Independent.
Thông Tin Từ Cuộc Điều Tra
Ông cho biết thực tiễn này đã được phát hiện qua các cuộc điều tra của cục và đã được báo cáo lên Ủy ban Chỉ đạo Chống Rửa Tiền của chính phủ. Nội dung trong các kho này, theo ông, “có thể là chìa khóa cryptocurrency, tiền mặt, đồng hồ hoặc thậm chí là hộ chiếu.” Ông cũng nhấn mạnh: “Đó là từ kinh nghiệm của chúng tôi, những gì chúng tôi đã thấy xung quanh những vấn đề này.”
Quy Định Mới và Giám Sát Chặt Chẽ
Ủy ban đang chuẩn bị cho Ireland thực hiện các quy định của EU sẽ có hiệu lực vào mùa hè tới, cấm các giao dịch tiền mặt trên 10.000 euro và yêu cầu các doanh nghiệp xác định bất kỳ ai chi tiêu 3.000 euro trở lên bằng tiền mặt. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, các nhà bán lẻ hàng hóa xa xỉ và các nền tảng gây quỹ sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn.
Chiến Lược Chống Rửa Tiền Quốc Gia
Ireland đã công bố chiến lược chống rửa tiền quốc gia đầu tiên vào tháng trước, sau một kế hoạch hành động nhằm thắt chặt các biện pháp bảo vệ đối với tiền điện tử. Các băng nhóm tội phạm đang chuyển sang sử dụng tiền điện tử để phân tán rủi ro liên quan đến việc bị tịch thu tài sản và cho rằng nó cung cấp sự bảo vệ. “Họ tin rằng có một sự ẩn danh gắn liền với việc này,” Gubbins nói trong cuộc phỏng vấn, mặc dù ông cũng chỉ ra rằng sự biến động giá cả và rủi ro mất mật khẩu ví là những vấn đề cần cân nhắc.
Tiền Mặt Vẫn Là Hình Thức Chiếm Đa Số
Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử ở Ireland vẫn “còn khá cơ bản,” ông cho biết thêm, và tiền mặt vẫn là hình thức tiền bẩn chiếm ưu thế. “Đó vẫn là một doanh nghiệp tiền mặt đối với những người tham gia vào buôn bán ma túy.”
Hoạt Động Tịch Thu và Hệ Thống Chuyển Tiền Hawala
Cục đã phát hiện ra những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp cho thuê, bao gồm cả những người điều hành hawala, một hệ thống chuyển tiền không chính thức trong đó tiền mặt được gửi ở một quốc gia sẽ được trả ở một quốc gia khác mà không cần vượt qua biên giới. Gubbins ước tính hoa hồng khoảng 6%. Trong một cuộc điều tra như vậy, cục đã tịch thu 230.000 euro từ một hộp gửi an toàn tại một công ty kho riêng.
Tịch Thu Tiền Điện Tử Lớn Nhất
Cục cũng đang làm việc với vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của mình, sau khi đã phá vỡ ví đầu tiên trong số 12 ví vào tháng Ba với sự hỗ trợ của Europol. Họ nắm giữ 6.000 BTC được lấy từ một người trồng cần sa vào năm 2019, người mà chìa khóa riêng của họ đã được ghi lại và giấu trong một hộp cần câu sau đó bị mất. Gubbins cho biết hơn 130 triệu euro trong số 360 triệu euro đã được thực hiện. Cục đã trả lại gần 15 triệu euro cho ngân sách Ireland vào năm ngoái.
