Vụ Án Liên Quan Đến Giao Dịch Tiền Điện Tử
Gần đây, Tòa án Nhân dân Trung cấp thứ hai của thành phố Bắc Kinh đã xét xử một vụ án liên quan đến việc sử dụng giao dịch tiền điện tử để che giấu và ngụy trang nguồn thu bất hợp pháp. Bị cáo, mặc dù biết rằng đó là nguồn thu bất hợp pháp, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển giao và đã bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam.
Chi Tiết Vụ Án
Vào tháng 8 năm 2024, ông Liu đã bán USDT (thường được biết đến là U Coin) cho ông He, trong khi biết rằng số tiền mặt mà ông He nắm giữ là nguồn thu từ tội phạm, và nhận được 200.000 nhân dân tệ. Hiện tại, nơi ở của số tiền liên quan không thể truy tìm.
Qua điều tra, số tiền 200.000 nhân dân tệ mà ông Liu chuyển giao thực chất là tiền bị lừa đảo từ người khác. Bản án cuối cùng của tòa án xác định rằng ông Liu, mặc dù biết rằng đó là nguồn thu bất hợp pháp, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển giao, và hành vi của ông cấu thành tội phạm che giấu và ngụy trang nguồn thu bất hợp pháp.
Hình Phạt và Cảnh Báo
Tòa án đã tuyên án ông Liu về tội che giấu và ngụy trang nguồn thu bất hợp pháp, phạt ông 3 năm 6 tháng tù giam, 40.000 nhân dân tệ tiền phạt và tịch thu tài sản bất hợp pháp của ông. Thẩm phán cho biết rằng các bị cáo trong các vụ án che giấu và ngụy trang nguồn thu bất hợp pháp thường thể hiện hành vi tìm kiếm lợi nhuận điển hình và có tâm lý may rủi.
Nhiều bị cáo không thể cưỡng lại cám dỗ của lợi nhuận cao trong ngắn hạn và đã phạm tội. Mặc dù chiến dịch tuyên truyền chống lừa đảo qua viễn thông đang gia tăng, hầu hết các bị cáo đều nhận thức rằng tài sản liên quan có thể là nguồn thu từ lừa đảo.
Tuy nhiên, một số vẫn nuôi hy vọng rằng hành vi che giấu và ngụy trang của họ sẽ khó bị phát hiện, hoặc ngay cả khi bị phát hiện, hậu quả sẽ không nghiêm trọng, do đó họ dám thách thức pháp luật.
Khuyến Cáo Từ Thẩm Phán
Thẩm phán nhắc nhở mọi người cần cảnh giác với bất kỳ yêu cầu nào được ngụy trang dưới dạng “giao dịch bất thường” dưới vỏ bọc tiền điện tử. Đừng để bị cám dỗ bởi những “phí” được gọi là, “chênh lệch giá” hoặc những lợi ích nhỏ khác, hoặc tin tưởng vào những lời hứa từ người khác để tham gia giao dịch, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi tiền điện tử hoặc quỹ có nguồn gốc không rõ ràng.
Biết rằng đó là nguồn thu bất hợp pháp của người khác nhưng vẫn hỗ trợ trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc rút tiền có thể vi phạm luật hình sự, cấu thành tội phạm che giấu và ngụy trang nguồn thu bất hợp pháp, và sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
