TRON và Hành Động Trừng Phạt Mới Của Mỹ
TRON đã bị liên quan đến một hành động trừng phạt mới của Mỹ, khi Bộ Tài chính thêm bảy địa chỉ trên mạng vào danh sách trừng phạt liên quan đến một hoạt động jackpotting ATM bị cáo buộc có liên quan đến Tren de Aragua. Theo TRM Labs, bảy địa chỉ TRON này đã nhận tổng cộng khoảng 6,1 triệu đô la từ tháng 3 năm 2022. Công ty tình báo blockchain này cũng cảnh báo rằng không phải tất cả các quỹ đều liên quan đến kế hoạch ATM bị cáo buộc.
Chi Tiết Về Các Địa Chỉ Bị Trừng Phạt
Các địa chỉ này đã được đưa vào Danh sách Quốc gia Được Chỉ Định Đặc Biệt và Danh sách Người Bị Chặn, khi Văn phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt tám cá nhân và hai công ty có trụ sở tại Mexico liên quan đến hoạt động này. Một lãnh đạo khác của Tren de Aragua, bị Bộ Tài chính cáo buộc tham gia vào việc khai thác vàng bất hợp pháp, cũng đã bị chỉ định trong cùng một hành động.
TRM phát hiện rằng tất cả bảy địa chỉ TRON đều là địa chỉ gửi tiền được lưu trữ bởi một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, tạo ra một liên kết trực tiếp giữa hành động trừng phạt và các tài khoản được giữ thông qua nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thay vì ví tự quản. TRM đã truy vết phần lớn trong số 6,1 triệu đô la đến địa chỉ TRON được cho là của Eric Gabriel Cardenas Arzola, người đã nhận được khoảng 2,1 triệu đô la.
Mô Hình Hoạt Động và Liên Kết Với Tren de Aragua
Theo phân tích của công ty, hoạt động trên bảy địa chỉ này theo một mô hình tương tự. Mỗi địa chỉ nhận quỹ từ nhiều nguồn thông qua các địa chỉ gửi tiền được lưu trữ tại một sàn giao dịch tập trung, trong khi hầu hết đã ở trạng thái không hoạt động trong nhiều tháng. Dòng tiền gần đây nhất được xác định bởi TRM đã đến địa chỉ được cho là của Cardenas Arzola vào tháng 7 năm 2026.
“Quỹ không dừng lại ở bảy ví này. TRM cho biết các địa chỉ bị trừng phạt đã gửi tiền điện tử đến các địa chỉ khác liên quan đến Tren de Aragua.”
Nhóm địa chỉ thứ hai sau đó đã gửi khoảng 35 triệu đô la đến một mạng lưới mà các cơ quan chức năng Mỹ đã liên kết với công dân Venezuela Jorge Figueira. Các cơ quan chức năng Mỹ đã buộc tội Figueira rửa khoảng 1 tỷ đô la quỹ bất hợp pháp. Theo TRM, Figueira chưa bị kết án và các cáo buộc chống lại ông vẫn chỉ là cáo buộc.
Hoạt Động Jackpotting ATM và Hệ Quả
Bộ Tài chính mô tả hoạt động đứng sau các lệnh trừng phạt mới nhất là một kế hoạch jackpotting ATM, một cuộc tấn công mạng mà trong đó tội phạm khai thác các lỗ hổng trong các máy ATM hoặc máy giao dịch tương tác và cài đặt phần mềm độc hại buộc chúng phải phát tiền mặt mà không trừ vào tài khoản ngân hàng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính được TRM trích dẫn, các cuộc tấn công thường liên quan đến việc theo dõi một máy mục tiêu trước khi phần mềm độc hại được cài đặt và kích hoạt từ xa để vượt qua các biện pháp bảo mật của nó.
Mạng lưới hoạt động từ Mexico và Venezuela, trong khi nhắm mục tiêu vào các máy ở Hoa Kỳ. Các quỹ bị đánh cắp được cho là được rửa qua nhiều phương pháp, bao gồm giao dịch tiền điện tử, trước khi được gửi đến các thành viên của Tren de Aragua ở các quốc gia khác nhau.
Các tổn thất được báo cáo của Mỹ từ các cuộc tấn công jackpotting bị cáo buộc của Tren de Aragua đã đạt 40,73 triệu đô la trên hơn 1.500 cuộc tấn công tính đến tháng 8 năm 2025, theo Bộ Tài chính. Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp đã truy tố 98 người về vai trò bị cáo buộc của họ trong các kế hoạch jackpotting ATM.
TRON và Tình Hình Hiện Tại
Sự xuất hiện của TRON trong hành động trừng phạt mới nhất diễn ra khi blockchain xử lý một phần lớn hoạt động USDT toàn cầu. Trong quý hai, TRON đã xử lý 2,1 triệu tỷ đô la trong các giao dịch USDT, trong khi thị trường stablecoin của nó đạt mức kỷ lục 89,2 tỷ đô la. Cung USDT trên blockchain đã kết thúc quý ở mức 87,9 tỷ đô la, theo dữ liệu Messari được công bố vào tháng 8.
TRM cho biết các địa chỉ Tren de Aragua mới nhất khác với ví tự quản vì tất cả bảy địa chỉ đều là địa chỉ gửi tiền được lưu trữ tại một sàn giao dịch tập trung. Sàn giao dịch lưu trữ các địa chỉ này do đó có thể xác định được các chủ tài khoản và tài khoản liên quan đến chúng. TRM khuyến nghị các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức tài chính nên kiểm tra bảy địa chỉ TRON và xem xét các giao dịch lịch sử để phát hiện rủi ro.
