Chiến dịch chống tội phạm tài chính tại London
Trong khuôn khổ một chiến dịch do Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và Cảnh sát Thủ đô London dẫn đầu, bốn địa điểm ở phía tây nam London đã bị khám xét. Trong quá trình này, bảy máy ATM tiền điện tử đã bị FCA tịch thu.
Phát biểu từ các quan chức
Therese Chambers, Giám đốc Điều hành về Thực thi và Giám sát Thị trường tại FCA, cho biết:
“Nếu bạn đang điều hành một máy ATM tiền điện tử hoặc sàn giao dịch một cách trái phép, bạn nên chuẩn bị cho những hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, không có máy ATM tiền điện tử nào được vận hành hợp pháp ở Vương quốc Anh, vì vậy việc sử dụng chúng chỉ hỗ trợ cho tội phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.”
Thanh tra Geoff Donoghue, thuộc Đội Tiền điện tử của Cảnh sát London, cho biết:
“Đội của chúng tôi cam kết làm việc cùng với các đối tác để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng từ việc lạm dụng tiền điện tử. Khi việc sử dụng tiền điện tử phát triển, nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ cộng đồng cũng sẽ tăng cường. Chiến dịch này với FCA thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc giữ an toàn cho người dân London khỏi tội phạm tài chính.”
Thông tin pháp lý
Việc điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc một máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh mà không có đăng ký FCA là bất hợp pháp. Việc không tuân thủ các quy định về rửa tiền cũng là một tội phạm hình sự. Hai nghi phạm đã được phỏng vấn dưới sự cảnh báo và đã được thả ra trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
