Khởi đầu vụ án của Samourai Wallet
Đội ngũ luật sư đại diện cho các nhà đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Hill, đã chính thức yêu cầu bác bỏ các cáo buộc hình sự trong vụ án của họ. Họ viện dẫn các hướng dẫn mới được công bố bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cho rằng chúng mâu thuẫn với tuyên bố của các công tố viên cũng như chính sách gần đây của Bộ Tư pháp (DOJ) không khuyến khích việc “quy định qua việc truy tố” trong lĩnh vực tiền điện tử.
Các cáo buộc hình sự
Trong hồ sơ tòa án gửi vào ngày 5 tháng 5, nhóm luật sư bào chữa thông báo rằng FinCEN đã khuyến nghị các công tố viên vào tháng 8 năm 2023 rằng Samourai Wallet có khả năng không đủ tiêu chuẩn là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ có giấy phép theo quy định của họ. Dù vậy, Quận miền Nam New York (SDNY) đã buộc tội Rodriguez và Hill vào tháng 4 năm 2024 về âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các cáo buộc cho rằng ví bitcoin tập trung vào quyền riêng tư của họ đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá lên đến 2 tỷ USD trong vòng chín năm.
Vi phạm quy định về tiết lộ chứng cứ
Nhóm bào chữa lập luận rằng các công tố viên đã vi phạm quy định về tiết lộ chứng cứ Brady, bằng cách không công khai đánh giá của FinCEN trong hơn một năm, và chỉ công bố tài liệu này vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, sau một yêu cầu cụ thể. Tim tiết lộ Brady đề cập đến nghĩa vụ hiến pháp của bên công tố trong việc chia sẻ chứng cứ có thể giúp bên bào chữa, như đã được thiết lập bởi vụ án nổi tiếng của Tòa án Tối cao vào năm 1963, Brady v. Maryland. Việc không công khai chứng cứ như vậy một cách kịp thời có thể dẫn đến các biện pháp chế tài nghiêm khắc, bao gồm cả việc bác bỏ vụ án.
Thông tin từ FinCEN và chính sách của DOJ
Các email nội bộ của FinCEN cho thấy rằng mô hình không quản lý của Samourai — nơi người dùng kiểm soát các khóa riêng — “có ‘gợi ý mạnh mẽ’ rằng nó không phải là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB)” theo tài liệu mà đội ngũ bào chữa đã thu thập. Vụ án đã trở nên cấp bách hơn sau bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp vào ngày 7 tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, chỉ đạo các công tố viên tránh “xếp chồng quy định” lên các dự án tiền điện tử trong thời điểm các quy tắc chính thức đang chờ ban hành. Chính sách này cụ thể cấm cáo buộc chống lại các dịch vụ trộn lẫn như Samourai vì những vi phạm giấy phép hoặc hành vi sai trái của người dùng — những vấn đề cốt lõi của vụ án này.
Ảnh hưởng đến thân chủ và tương lai vụ án
Đến thời điểm hiện tại, các công tố viên vẫn chưa phản hồi yêu cầu bác bỏ của bên bào chữa, được gửi đi vào ngày 10 tháng 4, vài ngày sau khi bản ghi nhớ của Blanche được công bố. Các luật sư bào chữa cho rằng việc trì hoãn trong việc tiết lộ thông tin từ FinCEN đã gây bất lợi cho thân chủ của họ, ảnh hưởng đến quyết định bảo lãnh, dẫn đến việc Rodríguez bị quản thúc tại nhà và hạn chế khả năng tiếp cận quỹ pháp lý của cả hai bị cáo.
Rodríguez và Hill đã liên tục khẳng định rằng họ đã tuân thủ hướng dẫn của FinCEN được công bố vào năm 2014 và 2019, theo đó miễn cho các công cụ tiền điện tử không giám sát khỏi yêu cầu giấy phép MSB. Nhiều phát biểu công khai từ năm 2021 đến 2022 đã cho thấy Rodríguez trích dẫn hướng dẫn này như lý do biện minh cho các hoạt động của Samourai.
Triển vọng vụ án
Một phiên điều trần nhằm xem xét thời gian tiết lộ chứng cứ Brady và các biện pháp khắc phục dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nếu vụ án này được bác bỏ, nó có thể tạo ra một tiền lệ hạn chế khả năng của các công tố viên trong việc nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển tiền điện tử dựa theo các luật tài chính hiện hành.
