Đường Dây Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại California
Một người đàn ông 22 tuổi ở California đã trở thành bị cáo thứ chín nhận tội trong một đường dây lừa đảo tiền điện tử theo kiểu RICO, đã lấy đi khoảng 263 triệu USD Bitcoin từ một nạn nhân duy nhất ở Washington, D.C., cùng hàng trăm triệu USD khác từ các mục tiêu khác trên toàn nước Mỹ.
Tuyên Bố Của Bộ Tư Pháp
Trong một tuyên bố vào thứ Năm, Bộ Tư pháp cho biết Evan Tangeman đã thừa nhận trước một tòa án liên bang ở Washington, D.C., về việc tham gia vào một âm mưu tội phạm có tổ chức liên quan đến “Doanh nghiệp Kỹ thuật Xã hội“, hay SE Enterprise. Tangeman thừa nhận đã giúp rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho nhóm và sẽ bị tuyên án vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, trước một thẩm phán quận của Mỹ.
Các Cáo Buộc và Bản Cáo Trạng Mới
Các công tố viên đang dựa vào các cáo buộc RICO, một điều luật từng nhằm vào mafia và các băng nhóm ma túy, để coi SE Enterprise như một tổ chức tội phạm duy nhất thay vì một chuỗi các vụ hack riêng lẻ. Cùng với lời nhận tội của Tangeman, tòa án đã công bố một bản cáo trạng bổ sung thứ hai với ba bị cáo mới, bao gồm Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim, và Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, tất cả đều bị buộc tội âm mưu RICO.
Chi Tiết Về SE Enterprise
Bản cáo trạng chi tiết cách mà SE Enterprise bắt đầu không muộn hơn tháng 10 năm 2023 và kéo dài ít nhất đến tháng 5 năm nay, phát triển từ những tình bạn trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Các thành viên sau đó chia thành các vai trò chuyên biệt, bao gồm hacker cơ sở dữ liệu, tổ chức, xác định mục tiêu, “người gọi” giả làm nhân viên hỗ trợ cho các sàn giao dịch lớn, nhà cung cấp email, người rửa tiền, và thậm chí là những kẻ trộm trực tiếp được cử đi để lấy cắp ví phần cứng từ nhà của các nạn nhân.
Vụ Tấn Công Năm Ngoái
Trong vụ tấn công năm ngoái vào nạn nhân ở D.C., đồng bị cáo Malone Lam, Zulfiqar và những người khác bị cáo buộc đã siphon hơn 4.100 BTC, trị giá khoảng 263 triệu USD vào thời điểm đó, hiện nay trị giá hơn 370 triệu USD. Vào tháng 9 năm ngoái, các nhà chức trách đã bắt giữ kẻ cầm đầu bị cáo buộc Lam và đồng bị cáo Jeandiel Serrano với các cáo buộc gian lận và rửa tiền.
Phương Thức Rửa Tiền
Các công tố viên cho biết nhóm này đã rửa tiền điện tử bị đánh cắp bằng cách trước tiên chuyển đổi một phần thành đồng tiền riêng tư Monero, sau đó chuyển hướng các quỹ qua các sàn giao dịch mờ ám và các nhà môi giới “tiền điện tử sang tiền mặt”, trong khi chi tiêu số tiền thu được cho sự xa hoa. Vai trò của Tangeman, họ lưu ý, là biến tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt số lượng lớn, đảm bảo các ngôi nhà cho thuê sang trọng dưới danh tính giả, và giúp Lam thu thập khoảng 3 triệu USD tiền mặt ngay sau vụ trộm 4.100 BTC.
Phản Ứng Từ Các Chuyên Gia
“Tốc độ của tiền điện tử cho phép tài sản bị đánh cắp được chuyển đi với tốc độ của internet, trong khi việc sử dụng bạo lực hoặc đe dọa thêm một lớp rủi ro vật lý ngay lập tức cho các nạn nhân, tạo ra một mô hình mối đe dọa hỗn hợp mà các cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân hiện đang đối mặt trực tiếp,” Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu của TRM Labs, nói với Decrypt.
“Việc đã truy tố cả tội phạm bạo lực và tội phạm mạng, sự kết hợp này đặc biệt đáng sợ,” ông nói thêm. Redbord cho biết việc áp dụng RICO ở đây cho thấy các công tố viên ngày càng coi những vụ án này không phải là các vụ hack riêng lẻ mà là “một hoạt động có tổ chức duy nhất” – một cách tiếp cận cho phép họ buộc tội gian lận, rửa tiền và bạo lực liên quan “dưới một lý thuyết pháp lý thống nhất.”
