Giám sát gia tăng đối với Binance
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với sự giám sát gia tăng sau khi có thông tin cho rằng một số điều tra viên tuân thủ đã bị sa thải sau các phát hiện nội bộ liên quan đến các giao dịch có liên quan đến Iran. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn trong cấu trúc tuân thủ của sàn giao dịch và các bình luận công khai từ cựu CEO Changpeng Zhao.
Các giao dịch liên quan đến Iran
Theo một báo cáo của Fortune, các điều tra viên trong đội ngũ tuân thủ của Binance đã xác định hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể có liên quan đến Iran trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. Các giao dịch này được cho là liên quan đến stablecoin Tether trên blockchain Tron.
Sau khi các báo cáo nội bộ được nộp, ít nhất năm điều tra viên đã bị sa thải bắt đầu từ cuối năm 2025. Nhân viên bị sa thải bao gồm những cá nhân có nền tảng thực thi pháp luật tại châu Âu và châu Á, trong đó một số người đã giữ các vai trò lãnh đạo liên quan đến điều tra tội phạm tài chính và tuân thủ lệnh trừng phạt. Lý do chính xác cho việc sa thải của họ chưa được xác nhận công khai.
Fortune đã trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết ít nhất bốn quan chức tuân thủ cấp cao khác đã rời bỏ hoặc bị ép ra ngoài trong những tháng gần đây.
Binance từ chối bình luận về các vấn đề nhân sự cụ thể. Một phát ngôn viên của công ty cho biết: “Theo chính sách, chúng tôi không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Binance cam kết tuân thủ tất cả các luật lệnh trừng phạt áp dụng.” Công ty cũng cho biết rằng những nhân viên vi phạm chính sách công ty sẽ bị sa thải và các đội ngũ tuân thủ của họ vẫn hoạt động.
Phản hồi từ Changpeng Zhao
Các vụ sa thải được báo cáo diễn ra trong khi Binance vẫn đang chịu sự giám sát của chính phủ sau khi đạt được thỏa thuận với các cơ quan chức năng của Mỹ vào năm 2023. Changpeng Zhao, được biết đến với tên gọi CZ, đã phản hồi công khai về báo cáo này. Ông cho biết ông không biết chi tiết nhưng đã đặt câu hỏi về cách thức câu chuyện được trình bày.
“Tôi không điều hành Binance nữa, nhưng với tư cách là một cựu CEO, tôi biết họ kiểm tra MỌI giao dịch thông qua nhiều công cụ AML bên thứ ba,” Zhao viết trên mạng xã hội.
Ông cũng lưu ý rằng các công cụ AML tương tự được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Zhao lập luận rằng các nguồn tin ẩn danh có thể hình thành các câu chuyện tiêu cực mà không có bằng chứng rõ ràng. Ông gợi ý rằng nếu có vi phạm xảy ra, các hệ thống giám sát bên ngoài có thể đã phát hiện ra chúng.
Thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo
Tính đến hôm nay, Zhao vẫn là cổ đông chính của BNB, kiểm soát khoảng 94 triệu token BNB, đại diện cho khoảng 64% nguồn cung lưu hành. Vào năm 2023, Binance đã nhận tội về các vi phạm liên quan đến rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Zhao cũng đã nhận tội vì không thực hiện giám sát đầy đủ và sau đó đã thụ án bốn tháng. Ông đã từ chức CEO, và Binance đã bổ nhiệm Richard Teng làm người kế nhiệm.
Sau thỏa thuận năm 2023, Binance đã cam kết cải thiện các biện pháp kiểm soát tuân thủ và mở rộng giám sát nội bộ. Vào tháng 11 năm 2024, sàn giao dịch đã công bố kế hoạch tăng cường đội ngũ tuân thủ lên 34%, đạt 645 nhân viên. Các thông báo tuyển dụng cho thấy công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng cho các vai trò tuân thủ.
Vấn đề an ninh và xâm nhập
Các vụ sa thải được báo cáo cũng diễn ra khi Binance tìm kiếm người kế nhiệm cho Giám đốc Tuân thủ Noah Perlman, một cựu công tố viên của Mỹ. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết Perlman dự định chuyển ra ngoài vào cuối năm nay, và sự ra đi của ông không liên quan đến việc sa thải các điều tra viên.
Thời điểm của các sự kiện trùng hợp với các diễn biến chính trị tại Hoa Kỳ. Như Coinpaper đã báo cáo, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho Zhao vào tháng 10 năm 2025 liên quan đến bản án trước đó của ông. Binance cũng đã thuê các nhà vận động hành lang tại Washington và hỗ trợ các sáng kiến tiền điện tử liên quan đến World Liberty Financial.
Tách biệt với vấn đề tuân thủ, người đứng đầu Binance Pháp, David Princay, đã bị nhắm đến trong một vụ xâm nhập nhà ở vào ngày 12 tháng 2. Theo cảnh sát địa phương, ba người đàn ông đeo mặt nạ đã vào một tòa nhà dân cư ở Val-de-Marne tìm kiếm giám đốc điều hành. Họ đã không tìm thấy ông và rời đi với hai điện thoại di động.
Các cơ quan chức năng báo cáo rằng cùng nhóm này sau đó đã cố gắng xâm nhập lần thứ hai ở Vaucresson nhưng đã nhắm đến địa chỉ sai. Cảnh sát đã theo dõi các nghi phạm bằng cách sử dụng hình ảnh giám sát và đã bắt giữ họ tại ga Lyon Perrache. Yi He, đồng sáng lập Binance, xác nhận rằng nhân viên và gia đình của ông đều an toàn và công ty đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.
