Cuộc Điều Tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về Binance
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động một cuộc điều tra nhằm xác minh xem các mạng lưới Iran có sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để lách lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, theo báo cáo từ The Wall Street Journal. Cuộc điều tra này đang xem xét các giao dịch kỹ thuật số được cho là đã chuyển hơn 1 tỷ USD qua nền tảng này, có thể đã giúp tài trợ cho các mạng lưới tài chính liên quan đến các nhóm được Iran hỗ trợ, theo thông tin từ những người quen thuộc với vấn đề.
Chi Tiết Cuộc Điều Tra
Các nhà điều tra liên bang được cho là đã liên hệ với những cá nhân có kiến thức về các giao dịch để yêu cầu phỏng vấn và thu thập chứng cứ nhằm đánh giá cách mà các quỹ đã di chuyển qua sàn giao dịch. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận liệu cuộc điều tra có nhắm vào chính Binance vì hành vi sai trái có thể xảy ra hay chỉ tập trung vào những người dùng có thể đã lợi dụng nền tảng này để vượt qua các lệnh trừng phạt.
Cuộc điều tra diễn ra sau một cuộc điều tra nội bộ của Binance về hoạt động đáng ngờ liên quan đến một trung gian thanh toán, được cho là đã tạo điều kiện cho các chuyển khoản từ các khách hàng Trung Quốc vào các ví tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới có liên quan đến Iran.
Binance cho biết họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đã đóng tài khoản liên quan đến các giao dịch này. Sàn giao dịch cũng cho biết các đánh giá sau đó chỉ phát hiện khoảng 24 triệu USD đã chảy vào các ví liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, con số này thấp hơn nhiều so với các ước tính ban đầu liên quan đến mạng lưới rộng lớn hơn.
Những Lo Ngại về Quy Định
Cuộc điều tra này đưa Binance trở lại tâm điểm quy định sau khi công ty đạt được thỏa thuận 4,3 tỷ USD với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào năm 2023 về các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch khẳng định rằng họ tuân thủ các luật lệnh trừng phạt quốc tế và không giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt.
Tuy nhiên, cuộc điều tra mới nhất làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra giữa các nhà quản lý về cách mà tiền điện tử và các sàn giao dịch toàn cầu có thể được sử dụng để chuyển tiền qua biên giới bất chấp các hạn chế tài chính. Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về cuộc điều tra, và vẫn chưa rõ liệu cuộc điều tra này có dẫn đến các cáo buộc chính thức hoặc hành động quy định nào hay không.
