Rò Rỉ Tài Liệu Về Hoạt Động Của Binance
Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Binance đã cho phép $1.7 tỷ di chuyển qua 13 tài khoản nghi vấn, trong đó có $144 triệu được chuyển sau thỏa thuận $4.3 tỷ với Mỹ. Điều này diễn ra bất chấp các dấu hiệu đỏ liên quan đến tài trợ khủng bố và các hoạt động đăng nhập bất thường.
Thông Tin Từ Financial Times
Theo Financial Times, Binance đã cho phép hàng trăm triệu đô la đi qua các tài khoản bị đánh dấu vì hoạt động nghi vấn sau thỏa thuận với các cơ quan chức năng của Mỹ vào năm 2023. Báo cáo dựa trên các tài liệu nội bộ mà tờ báo đã xem xét, cho biết các tài khoản có dấu hiệu đỏ vẫn tiếp tục giao dịch trên nền tảng sau khi Binance ký thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 11 năm 2023.
Dữ Liệu Rò Rỉ
Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm các giao dịch từ năm 2021 đến năm 2025. Tờ báo đã trích dẫn một tài khoản được đăng ký cho một cư dân của một khu ổ chuột ở Venezuela, tài khoản này đã chuyển khoảng $93 triệu qua Binance trong bốn năm. Một số quỹ đó xuất phát từ một mạng lưới mà sau này bị các cơ quan chức năng của Mỹ cáo buộc đã chuyển tiền bí mật cho Iran và nhóm Hizbollah của Lebanon.
Một tài khoản khác, được đăng ký cho một phụ nữ Venezuela 25 tuổi, đã nhận hơn $177 triệu bằng tiền điện tử trong hai năm và đã thay đổi thông tin ngân hàng liên kết 647 lần trong 14 tháng, luân chuyển qua gần 500 tài khoản độc nhất ở nhiều quốc gia.
Ý Kiến Chuyên Gia
Stefan Cassella, một cựu công tố viên liên bang của Mỹ, đã nói với Financial Times rằng hoạt động này giống như của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Hoạt Động Đăng Nhập Nghi Vấn
Cuộc điều tra đã phát hiện ra những ví dụ về hoạt động đăng nhập có vẻ như không thể xảy ra về mặt vật lý. Một tài khoản liên kết với một nhân viên ngân hàng Venezuela cho thấy truy cập từ Caracas vào buổi chiều, tiếp theo là một đăng nhập từ Osaka, Nhật Bản, vào sáng hôm sau, cho thấy có sự xâm phạm tài khoản hoặc lạm dụng có phối hợp.
Nhiều giao dịch đã được truy vết đến các ví liên kết với Tawfiq Al-Law, một công dân Syria bị cáo buộc đã chuyển tiền cho Hizbollah và các nhóm Houthi được Iran hỗ trợ. Israel đã tịch thu các tài khoản liên quan vào năm 2023, và Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Al-Law vào năm 2024.
Phản Ứng Của Binance
Binance đã nói với Financial Times rằng họ duy trì các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và có chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp, trích dẫn các hệ thống được thiết kế để đánh dấu và điều tra các giao dịch nghi vấn.
Giám Sát Đối Với Binance
Những phát hiện này diễn ra trong bối cảnh sự giám sát đối với quản trị của Binance sau khi Tổng thống ân xá cho người sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 10 vì các vi phạm chống rửa tiền. Lệnh ân xá, kết hợp với các mối quan hệ kinh doanh mở rộng giữa gia đình cựu tổng thống và các thực thể liên kết với Binance, đã làm phức tạp nỗ lực giám sát, theo các cựu quan chức tình báo được tờ báo trích dẫn. Nhiều hoạt động được Financial Times xem xét đã xảy ra sau khi các giám sát viên độc lập được bổ nhiệm vào năm 2024.
