Thông báo từ Binance về việc ngừng giao dịch
Binance đã thông báo rằng họ sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến HTX và 10 nền tảng tiền điện tử khác từ ngày 23 tháng 8, khi các lệnh trừng phạt và hạn chế quy định mới có hiệu lực. Trong thông báo vào thứ Sáu, Binance cho biết các hạn chế sẽ áp dụng cho các nền tảng như Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (trước đây là Huobi) và EXMO.
Sàn giao dịch đã trích dẫn các diễn biến quy định gần đây là lý do cho quyết định này. Các giao dịch liên quan đến bất kỳ nhà cung cấp nào bị ảnh hưởng có thể bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ khi các hạn chế tương ứng có hiệu lực. Binance cũng cho biết các ví có thể phải đối mặt với các hạn chế trong khi các đánh giá vẫn đang diễn ra. Người dùng được khuyên không nên gửi tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nhà cung cấp đã liệt kê sau ngày cắt đứt, vì các giao dịch liên quan đến họ có thể kích hoạt hành động tuân thủ bổ sung theo các điều khoản của Binance.
Nguyên nhân và bối cảnh của các hạn chế
Ngày cắt đứt 23 tháng 8 bao gồm một nhóm các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã gần đây phải đối mặt với các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt ở châu Âu, bao gồm HTX, EXMO, Rapira, BitPapa và Aifory. Một số tên trong số này trùng với các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên minh Châu Âu đối với Nga. Khối này đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 vào ngày 23 tháng 7, mở rộng các hạn chế giao dịch đối với các tổ chức tài chính và dịch vụ tiền điện tử mà các quan chức cáo buộc đã giúp Nga lách các lệnh trừng phạt hiện có.
Như crypto.news đã báo cáo trước đó, HTX đã được đưa vào danh sách các nền tảng tiền điện tử nằm trong gói của EU, với các hạn chế giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 8.
Các biện pháp này cũng bao gồm EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode, cùng với các nhà cung cấp khác. Biện pháp của EU đối với HTX được cấu trúc dưới dạng lệnh cấm giao dịch thay vì đóng băng tài sản. Theo gói này, các cá nhân và công ty của EU bị hạn chế thực hiện các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với các dịch vụ được bao phủ khi biện pháp này có hiệu lực.
Phản ứng từ các cơ quan chức năng
Các quan chức EU cho biết gói này đã mở rộng các hạn chế giao dịch đến 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và giới thiệu một cơ chế có thể được sử dụng chống lại các nhà cung cấp ở các quốc gia thứ ba khi các cơ quan chức năng xác định rằng họ đang giúp Nga lách các lệnh trừng phạt. Hội đồng cũng đã mở rộng lệnh cấm giao dịch đến 33 tổ chức tín dụng và tài chính Nga bổ sung.
Gói tháng 7 bao gồm 218 danh sách cá nhân và thực thể trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, năng lượng và chuỗi cung ứng quân sự của Nga. Đại diện cấp cao của EU, Kaja Kallas, cho biết các biện pháp này đã bao gồm hơn 100 ngân hàng và nhà điều hành tiền điện tử, cũng như hơn 40 tàu liên quan đến đội tàu bóng tối của Nga.
Hành động của chính phủ Vương quốc Anh
Trước hành động của EU, chính phủ Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5 như một phần của các lệnh trừng phạt nhằm vào các mạng lưới tài chính và tiền điện tử bị cáo buộc đã giúp Nga lách các hạn chế. Các cơ quan chức năng Anh cho biết họ có “cơ sở hợp lý để nghi ngờ” rằng Huobi Global đã hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính hoặc cung cấp quỹ và tài nguyên kinh tế cho A7 LLC và Garantex Europe OU.
Các biện pháp của Vương quốc Anh bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế xử lý thanh toán, ngân hàng đại lý, dịch vụ ủy thác và dịch vụ internet.
HTX ban đầu đã phản đối phạm vi của sự chỉ định này, lập luận rằng Huobi Global S.A. là một thực thể pháp lý riêng biệt và cho biết sàn giao dịch trực tuyến và quỹ của khách hàng không bị ảnh hưởng.
Trong phản hồi của mình vào thời điểm đó, HTX cho biết họ cam kết tuân thủ các luật ở các khu vực pháp lý mà họ hoạt động và sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Anh về sự chỉ định này.
Phân tích và phản ứng từ HTX
Văn phòng Thực hiện Lệnh Trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh sau đó đã giải quyết vấn đề này trực tiếp, cho biết họ coi HTX là đối tượng của các lệnh trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh vì sàn giao dịch thuộc sở hữu của Huobi Global và do đó đáp ứng điều kiện sở hữu theo các quy tắc trừng phạt đối với Nga. Sự làm rõ này diễn ra sau khi HTX trước đó đã thách thức các lệnh trừng phạt, khi sàn giao dịch khẳng định rằng sự chỉ định vào tháng 5 chỉ áp dụng cho Huobi Global S.A.
Các cơ quan chức năng Anh đã liệt kê HTX và HTX Exchange trong số các tên liên quan đến công ty được chỉ định. Các công ty phân tích blockchain đã xem xét hoạt động liên quan đến sàn giao dịch này. Một phân tích của Global Ledger được trích dẫn vào tháng 5 đã theo dõi hơn 7,6 tỷ USD trong các dòng tiền liên quan đến Nga thông qua HTX kể từ năm 2021, trong khi TRM Labs đã xác định hàng tỷ USD trong các chuyển khoản trực tiếp trên chuỗi giữa HTX và các thực thể sau đó được chỉ định bởi Vương quốc Anh.
HTX đã phản đối các tuyên bố liên quan đến việc tiếp xúc với các lệnh trừng phạt và đã khẳng định rằng họ tuân thủ các yêu cầu quy định.
Kiểm tra lệnh trừng phạt và các vấn đề liên quan
Việc kiểm tra lệnh trừng phạt xung quanh HTX đã thu hút thêm sự chú ý vào tháng 7 sau khi TRM Labs cho biết sàn giao dịch đã nhiều lần thay đổi ví nóng và địa chỉ tài trợ trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau hành động của Vương quốc Anh. Theo một báo cáo của TRM Labs vào tháng 7, một số địa chỉ chỉ hoạt động trong vài giờ trước khi hoạt động chuyển sang nơi khác, một mô hình mà công ty phân tích cho biết có thể làm cho việc kiểm tra lệnh trừng phạt tĩnh kém hiệu quả hơn.
Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu của TRM, cho biết HTX đã thay đổi ví đủ thường xuyên để các hệ thống kiểm tra được xây dựng xung quanh các danh sách cố định có thể gặp khó khăn trong việc xác định nhanh chóng các địa chỉ mới hoạt động. HTX đã bác bỏ cách giải thích đó, với một phát ngôn viên cho biết các chuyển động ví là các hoạt động bảo mật thông thường được sử dụng trong toàn ngành công nghiệp tiền điện tử và phủ nhận rằng các thay đổi này được thiết kế để tránh kiểm tra lệnh trừng phạt.
Hệ quả từ các lệnh trừng phạt
Vấn đề lệnh trừng phạt tương tự đã ảnh hưởng đến các giao dịch bên ngoài HTX. FixedFloat đã bắt đầu xem xét hoặc hạn chế một số chuyển khoản có liên quan lịch sử đến Huobi sau các biện pháp của Vương quốc Anh, đặt ra các câu hỏi về tuân thủ xung quanh các quỹ đã đi qua một sàn giao dịch trước khi một sự chỉ định lệnh trừng phạt có hiệu lực.
Thông báo mới nhất của Binance cũng liệt kê các nhà cung cấp mà các hạn chế của họ có hiệu lực trước ngày 23 tháng 8. Shelbit và Aban Tether Exchange đã bị đưa vào danh sách hạn chế giao dịch của Binance từ ngày 7 tháng 8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd theo sau vào ngày 13 tháng 8.
Ngày 7 tháng 8 trùng với các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Shelbit và Aban Tether. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã cáo buộc hai nền tảng này đã giúp Iran chuyển tiền điện tử thông qua các mạng lưới liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Bộ Tài chính cho biết các địa chỉ liên quan đến IRGC đã gửi hơn 1 triệu USD tiền điện tử đến các địa chỉ của Shelbit, trong khi các ví liên quan đến Shelbit đã chuyển hơn 2 triệu USD đến các địa chỉ do IRGC kiểm soát.
Aban Tether cũng bị cáo buộc đã xử lý hàng triệu USD trong các giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch Iran đã bị trừng phạt trước đó, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Hành động trừng phạt của Hoa Kỳ cũng bao gồm công dân Iran Siavash Kayvanpour và các công ty liên quan đến ông ở Georgia, Ba Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bộ Tài chính mô tả Kayvanpour là người điều hành một mạng lưới các công ty bề ngoài liên quan đến Shelbit.
Shelbit đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ biết rõ tham gia vào rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lách lệnh trừng phạt. Ban lãnh đạo trước đây của họ cho biết doanh nghiệp đã ngừng chấp nhận khách hàng mới vào tháng 12 năm 2025 và hoàn tất việc ngừng hoạt động với khách hàng vào tháng sau. OFAC cho biết Aban Tether đã xử lý các giao dịch liên quan đến một số sàn giao dịch Iran đã được chỉ định trước đó và đã chỉ định nền tảng này vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
