Báo cáo về chương trình tuân thủ của Binance
Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance đã công bố một báo cáo chi tiết về chương trình tuân thủ của mình, khẳng định rằng các báo cáo truyền thông gần đây đã mô tả sai lệch về các biện pháp kiểm soát và nỗ lực giám sát của họ. Binance đã phản bác lại các cáo buộc liên quan đến việc bị trừng phạt.
Cơ sở hạ tầng tuân thủ và tiến bộ đạt được
Trong một bài viết trên blog, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã phác thảo rõ ràng cơ sở hạ tầng tuân thủ của mình và chỉ ra những tiến bộ có thể đo lường được trong việc giảm mức độ tiếp xúc với các hoạt động bất hợp pháp. Binance cho biết khung tuân thủ của họ đã được củng cố đáng kể trong hai năm qua, bao gồm các khoản đầu tư lớn vào việc sàng lọc, giám sát và quản trị.
Công ty báo cáo đã giảm 96,8% mức độ tiếp xúc liên quan đến các lệnh trừng phạt từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, giảm từ 0,284% tổng khối lượng giao dịch xuống chỉ còn 0,009%. Binance cũng cho biết họ đã cắt giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp với các thị trường bị trừng phạt chính hơn 97% trong cùng thời gian đó.
Đội ngũ và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
Theo bài viết trên blog, những thành tựu này phản ánh các cải cách cấu trúc bao gồm giám sát giao dịch mở rộng, đầu tư vào công nghệ tuân thủ và sự phát triển của một đội ngũ lớn chuyên trách. Hiện tại, Binance cho biết có hơn 1.500 nhân viên, khoảng 25% lực lượng lao động toàn cầu của họ, được dành cho các chức năng tuân thủ và liên quan, bao gồm các vấn đề về trừng phạt, tài trợ khủng bố và điều tra tội phạm.
Binance cũng nhấn mạnh sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, báo cáo rằng đội ngũ của họ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc xử lý hơn 71.000 yêu cầu thực thi pháp luật trên toàn cầu vào năm 2025 và đã hỗ trợ tịch thu hơn 131 triệu đô la liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng các quy trình nội bộ nghiêm ngặt đã được thiết lập để điều tra và giảm thiểu rủi ro khi có thông tin về mối đe dọa đáng tin cậy xuất hiện.
Phản hồi về các báo cáo truyền thông
Bài viết trên blog đã trực tiếp đề cập đến các bài báo gần đây mà họ cho là không đầy đủ hoặc không chính xác, nói rằng một số báo cáo dựa vào các tuyên bố sai lầm và sự hiểu lầm về cách thức tuân thủ hiện đại hoạt động trong các thị trường tiền điện tử. Binance khẳng định rằng trong mọi trường hợp được trích dẫn, họ đã tuân theo các quy trình hàng đầu trong ngành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Bài viết của Binance được đưa ra trong bối cảnh sự giám sát quy định đang gia tăng ở nhiều khu vực pháp lý, bao gồm các hành động gần đây ở Úc và các yêu cầu tuân thủ tiếp tục ở các thị trường chính như Ấn Độ.
