Cuộc Truy Quét Quốc Tế Chống Lừa Đảo Trực Tuyến
Các cơ quan chức năng tại Ghana và Nigeria đã bắt giữ 28 nghi phạm trong một cuộc truy quét quốc tế nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Coinbase đã hỗ trợ các nhà điều tra xác định hơn 11 triệu đô la Mỹ trong các quỹ có thể bị phong tỏa.
Chiến Dịch Điều Tra
Theo thông báo ngày 13 tháng 10 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chiến dịch này nhắm vào các nhóm bị nghi ngờ điều hành các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo giả mạo và các kế hoạch khác nhằm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều nơi khác. Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh đã tổ chức nỗ lực phối hợp này tại London từ ngày 6 đến 9 tháng 10, quy tụ các đơn vị cảnh sát quốc tế, các công ty tiền điện tử và các công ty công nghệ.
Thông Tin Về Nạn Nhân
Các nhà điều tra đã xác định 117 nạn nhân bị buôn bán tại Ghana, thu giữ nhiều thiết bị điện tử và nhận được thông tin tình báo về hơn 30 trung tâm lừa đảo nghi ngờ. Con số 11 triệu đô la này bao gồm các tài sản mà các công ty tham gia xác định là có thể bị phong tỏa.
Các cơ quan chức năng đã báo cáo riêng về việc thu giữ tiền điện tử nhưng không công bố giá trị của chúng, các mã thông báo liên quan hoặc số tiền đã được trả lại cho các nạn nhân.
Hoạt Động Tại Ghana và Nigeria
Tại Ghana, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 19 người tại Sasaabi, gần Accra, nơi các nhà điều tra đã thu giữ 303 thiết bị điện tử trong quá trình tìm kiếm các hoạt động lừa đảo nghi ngờ. Các nhân viên đã xác định 117 người được cho là đã bị buôn bán vào Ghana và bị buộc phải làm việc cho các nhóm tội phạm.
Chiến dịch này có sự tham gia của Cơ quan An ninh mạng Ghana, Dịch vụ Cảnh sát Ghana, FBI và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria. Tại Nigeria, cảnh sát đã bắt giữ chín nghi phạm trong các hoạt động thực thi tại bang Delta, thu giữ sáu máy tính xách tay, 35 điện thoại di động và 12 bộ định tuyến.
Thông Tin Từ Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử
Các sàn giao dịch tiền điện tử đã tham gia cùng với các công ty tình báo blockchain như Chainalysis, Elliptic và TRM Labs, cung cấp thông tin nhằm giúp các cơ quan chức năng xác định các giao dịch và tài khoản đáng ngờ. Trong tuyên bố ngày 13 tháng 10, Coinbase cho biết đội ngũ Tình báo Toàn cầu của họ đã làm việc với các nhà điều tra để truy tìm hoạt động tài chính bất hợp pháp, hỗ trợ các nỗ lực phong tỏa tài sản và chia sẻ thông tin tình báo giữa các tổ chức tham gia.
Leah Bressack, phó chủ tịch của Coinbase, cho biết công ty đang “theo dõi dòng tiền, phong tỏa tài sản và chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực” khi các nhóm tội phạm hoạt động trên nhiều khu vực khác nhau.
Hành Động Của Các Công Ty Công Nghệ
Meta đã tiết lộ rằng Coinbase đã xác định hơn 65 người đang bị kẻ lừa đảo nhắm đến và ngăn chặn hơn 415.000 đô la trong các khoản thiệt hại tiềm năng. Số tiền này đại diện cho các khoản thanh toán mà sàn giao dịch cho biết đã ngăn chặn trước khi các nạn nhân mất tiền.
Binance cũng nằm trong số các công ty được Bộ Tư pháp nêu tên là những người tham gia. Tuy nhiên, bộ không công bố một con số cụ thể cho tài sản được truy tìm hoặc phong tỏa bởi Binance trong quá trình hoạt động.
Kết Quả Cuộc Truy Quét
Kết quả tài chính của cuộc truy quét vẫn hạn chế hơn so với con số tiêu đề có thể gợi ý. Theo Bộ Tư pháp, các đối tác khu vực tư nhân đã xác định hơn 11 triệu đô la trong các quỹ có thể bị phong tỏa thông qua các hành động pháp lý hoặc tài chính tiếp theo.
Bộ Tư pháp đã báo cáo các vụ thu giữ tiền điện tử riêng biệt mà không xác định các mã thông báo hoặc giá trị đô la của chúng. Bộ đã trích dẫn các số liệu của FBI cho thấy rằng lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tạo ra hơn 7,2 tỷ đô la trong các khoản thiệt hại được báo cáo tại Hoa Kỳ trong năm 2025, tăng 24% so với năm trước.
Những con số này đến từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI và bao gồm các khoản thiệt hại lừa đảo được báo cáo trên toàn quốc, không phải là các nạn nhân hoặc giao dịch liên quan cụ thể đến các vụ bắt giữ vào tháng 10.
