Bitcoin Depot Bị Đình Chỉ Giấy Phép Chuyển Tiền Tại Connecticut
Bitcoin Depot, nhà điều hành ATM Bitcoin lớn nhất thế giới, đã bị các nhà quản lý bang Connecticut đình chỉ giấy phép chuyển tiền tạm thời do những vi phạm liên quan đến phí kiosk, công bố thông tin và hoàn tiền liên quan đến gian lận. Các nhà quản lý bang cho biết Bitcoin Depot đã tính phí một số người dùng kiosk vượt quá mức trần 15% của bang, không hoàn trả đầy đủ cho một số nạn nhân của gian lận và không đáp ứng một số yêu cầu về công bố thông tin và tuân thủ.
“Lệnh yêu cầu công ty ngay lập tức ngừng hoạt động tại bang và vô hiệu hóa các kiosk của mình.”
Trong một thông báo nộp hồ sơ muộn với SEC, Bitcoin Depot cho biết họ dự kiến sẽ báo cáo các “điểm yếu nghiêm trọng” chưa được khắc phục trong các kiểm soát nội bộ khi nộp báo cáo thường niên. Công ty khẳng định rằng những vấn đề này không dẫn đến sai sót hoặc thiếu sót nghiêm trọng trong các báo cáo tài chính trước đó và không dự kiến sẽ thay đổi các con số.
Thông Tin Về Bitcoin Depot
Được thành lập vào năm 2016, Bitcoin Depot đã phát triển thành nhà điều hành ATM Bitcoin lớn nhất Bắc Mỹ và trở thành nhà điều hành ATM Bitcoin đầu tiên của Mỹ niêm yết công khai vào năm 2023. Cổ phiếu của Bitcoin Depot đã giao dịch ở mức khoảng 4 USD vào thứ Ba, nhưng đã giảm liên tục trước lệnh đình chỉ. Trong tháng qua, cổ phiếu giảm khoảng 39% và giảm khoảng 55% tính từ đầu năm.
Các nhà quản lý Connecticut cho biết họ đã đưa ra quyết định này dựa trên “an toàn và phúc lợi công cộng”, điều này “cần thiết yêu cầu hành động khẩn cấp.” Lệnh của bang yêu cầu bồi thường, hoàn trả, các hình phạt dân sự và chỉ ra khả năng thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép của Bitcoin Depot. Giấy phép chuyển tiền cho phép Bitcoin Depot có quyền hợp pháp để hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình tại bang. Nếu không có giấy phép này, công ty không thể hợp pháp điều hành phần kinh doanh kiosk của mình tại đó.
Vi phạm và Hệ quả
Connecticut đã phát hiện hơn 1.000 giao dịch trong bang mà Bitcoin Depot đã tính phí vượt quá giới hạn pháp lý. Các nhà quản lý cho biết những giao dịch này đã dẫn đến khoảng 150.000 USD phí vượt mức được trả bởi hơn 500 người tiêu dùng. Bang cũng cho biết Bitcoin Depot đã không hoàn trả đầy đủ cho một số người đã bị lừa gửi tiền qua máy của mình.
Các nhà quản lý còn cáo buộc công ty không đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin và các kiểm soát tuân thủ khác liên quan đến cách thức hoạt động của các kiosk.
Kết Quả Kinh Doanh và Tương Lai
Hành động của Connecticut diễn ra khi Bitcoin Depot báo cáo kết quả mạnh mẽ cho cả năm, với doanh thu tăng lên khoảng 615 triệu USD vào năm 2025 từ khoảng 575 triệu USD năm trước. Tuy nhiên, quý gần đây đã gặp khó khăn cho Bitcoin Depot. Doanh thu giảm xuống khoảng 116 triệu USD từ khoảng 137 triệu USD năm trước, và công ty đã ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 25 triệu USD.
Sự sụt giảm này “chủ yếu do các quy định bang mới được ban hành” đã giới thiệu các giới hạn kích thước giao dịch và, ở mức độ thấp hơn, các cải tiến đối với tiêu chuẩn tuân thủ của chúng tôi đã ảnh hưởng nhẹ đến hoạt động giao dịch trong ngắn hạn,” CEO của Bitcoin Depot, Scott Buchanan, cho biết trong một tuyên bố.
Mặc dù gặp phải những trở ngại này, Buchanan khẳng định rằng công ty coi đây là “có tính xây dựng cho sức khỏe, uy tín và tính bền vững lâu dài” của ngành.
Phân Tích Tình Hình
Việc đình chỉ đặt ra một “cú sốc cấu trúc nghiêm trọng” cho Bitcoin Depot và vượt xa việc chỉ là “một cảnh báo hành chính đơn thuần,” Ryan Yoon, nhà phân tích cấp cao tại Tiger Research, nói với Decrypt. Lệnh của Connecticut chỉ ra những thất bại nghiêm trọng trong hệ thống tuân thủ của Bitcoin Depot, bao gồm việc tính phí quá mức rộng rãi và những thiếu sót lớn trong hồ sơ nhận diện khách hàng.
“Đối với một nhà lãnh đạo thị trường niêm yết công khai phải chịu đựng việc ngừng hoạt động bắt buộc và hoàn trả cho thấy rằng mô hình biên lợi nhuận cao lịch sử của nó về cơ bản không thành công dưới sự giám sát quy định nghiêm ngặt.”
Mặc dù tình hình nghiêm trọng, cờ tuân thủ có thể “còn xa mới là thảm họa,” Dominick John, nhà phân tích tại Zeus Research, nói với Decrypt. Tình huống này chỉ ra “những trục trặc trong hoạt động và uy tín” cần được khắc phục. Rộng hơn, việc đình chỉ nâng cao tiêu chuẩn trong toàn ngành và “báo hiệu rằng các vấn đề quy định ATM sẽ không biến mất,” với các bang dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ, thúc đẩy các nhà điều hành khác “đối mặt với sự giám sát tương tự nếu họ không thắt chặt tuân thủ,” ông giải thích.
Bitcoin Depot đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.
