Cuộc Điều Tra Về Sàn Giao Dịch Bithumb
Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét trụ sở của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cũ và hiện tại đã lạm dụng quỹ công ty được phân bổ cho nhà ở sang trọng.
Theo báo cáo ngày 29 tháng 10 từ phương tiện truyền thông địa phương News1 Korea, Phòng Công tố Tội phạm lớn 3 của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul, do công tố viên Kim Yong-je dẫn đầu, đã bắt đầu tìm kiếm trụ sở của Bithumb tại quận Gangnam, Seoul vào sáng thứ Năm.
Các Chi Tiết Về Cuộc Điều Tra
Cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc rằng Bithumb đã cung cấp 11,6 tỷ won tiền trợ cấp nhà ở cho 4 giám đốc điều hành cũ và hiện tại, với một phần tiền nghi ngờ đã bị chuyển hướng cho mục đích cá nhân. Các cơ quan chức năng được cho là đang thu thập thêm tài liệu và chứng cứ để làm rõ các câu hỏi phát sinh trong cuộc điều tra trước đó về cách Bithumb xử lý quỹ nhà ở của ban điều hành.
Cuộc khám xét mới nhất diễn ra khoảng 19 tháng sau khi các công tố viên lần đầu tiên khám xét văn phòng của Bithumb vào tháng 3 năm 2025 vì nghi ngờ lạm dụng quỹ công ty. Các cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 3 năm 2025, khi Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc tiết lộ rằng Bithumb đã cung cấp các bất động sản cao cấp trị giá tổng cộng 11,6 tỷ won cho 4 giám đốc điều hành cũ và hiện tại.
Cơ quan giám sát tài chính đã phát hiện ra các bất thường nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng quỹ thuê nhà, bao gồm cáo buộc rằng một số giám đốc điều hành đã sử dụng tiền dự kiến cho chỗ ở do công ty cung cấp cho mục đích cá nhân.
Thay Đổi Trong Hệ Thống Tư Pháp Hình Sự
Cuộc điều tra vào ngày 29 tháng 10 được cho là nhằm xem xét các câu hỏi còn tồn đọng từ cùng một vụ án và thu thập tài liệu cần thiết để xác định cách thức mà các công tố viên nên tiến hành. Cuộc khám xét được gia hạn diễn ra sau khi có những thay đổi trong hệ thống tư pháp hình sự của Hàn Quốc có hiệu lực vào đầu tháng này.
Vào ngày 2 tháng 10, các văn phòng công tố hiện tại của đất nước đã bị bãi bỏ và thay thế bằng một Văn phòng Công tố mới và một Cơ quan Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng. Dưới hệ thống sửa đổi, các công tố viên nói chung không còn quyền hạn để tiến hành các cuộc điều tra hình sự trực tiếp, với trách nhiệm điều tra được chuyển giao cho cấu trúc mới được thành lập.
Phản Ứng Từ Các Nhà Lập Pháp
Cách Bithumb xử lý quỹ của ban điều hành gần đây đã thu hút sự chú ý từ các nhà lập pháp Hàn Quốc, những người đã đặt câu hỏi liệu các sàn giao dịch tiền điện tử có chịu sự giám sát đủ đối với ban lãnh đạo cấp cao của họ hay không. Vào ngày 19 tháng 10, nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Lee Kang-il đã bày tỏ lo ngại về những thiếu sót trong việc sàng lọc đủ điều kiện và yêu cầu trách nhiệm đối với các giám đốc điều hành làm việc tại các nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Trong cuộc thảo luận tại quốc hội, Lee đã đề cập đến cáo buộc lạm dụng trợ cấp nhà ở của ban điều hành của Bithumb cùng với các cáo buộc riêng biệt liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến yêu cầu niêm yết token.
Ông đã đề cập đến các vi phạm trước đó của sàn giao dịch đối với các yêu cầu chống rửa tiền như một ví dụ khác về những lo ngại xung quanh kiểm soát nội bộ.
Vào tháng 3 năm 2026, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã phạt Bithumb 36,8 tỷ won sau khi xác định khoảng 6,65 triệu vi phạm liên quan đến việc xác minh danh tính khách hàng, giám sát giao dịch và các nghĩa vụ tuân thủ khác.
Đơn vị Tình báo Tài chính đã áp đặt một lệnh ngừng kinh doanh một phần trong sáu tháng, hạn chế một số chuyển tiền tiền điện tử bên ngoài cho khách hàng mới. Tuy nhiên, Tòa án Hành chính Seoul sau đó đã đình chỉ việc thực thi hình phạt vào tháng 5 sau khi Bithumb thách thức hành động quản lý.
Sàn giao dịch đã phải đối mặt với các cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến quản lý của mình. Vào tháng 6, cảnh sát Hàn Quốc đã khám xét văn phòng của Bithumb vì cáo buộc rằng một nhà lập pháp đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để đảm bảo cơ hội việc làm cho con trai của ông tại các công ty tiền điện tử.
