Thông báo về việc phá sản của BlockFills
Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và thanh khoản tiền điện tử BlockFills đã xác nhận vào Chủ nhật rằng công ty mẹ của họ, Reliz Ltd., đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Delaware, cùng với ba thực thể liên kết. BlockFills cho biết quy trình Chương 11 sẽ cho phép doanh nghiệp tái cấu trúc trong khi làm việc với khách hàng, chủ nợ và nhà đầu tư để ổn định hoạt động và tìm kiếm các nguồn thanh khoản bổ sung.
Vụ kiện và cáo buộc
Thông báo của công ty được đưa ra sau một vụ kiện vào tháng Hai từ chủ nợ Dominion Capital, dẫn đến việc một thẩm phán liên bang ở New York đã ra lệnh đóng băng Bitcoin liên quan đến tranh chấp với khách hàng và yêu cầu công ty phải tính toán và phân tách quỹ của khách hàng. Dominion Capital cáo buộc BlockFills đã chiếm đoạt và trộn lẫn tài sản tiền điện tử của khách hàng, che giấu tổn thất và từ chối trả lại quỹ sau khi ngừng rút tiền.
BlockFills được cho là đã thừa nhận trong các cuộc gọi với khách hàng vào đầu tháng Hai rằng tài sản của khách hàng đã được gộp chung với quỹ của công ty trên một bảng cân đối duy nhất. Công ty cũng được cho là đã thông báo với khách hàng rằng thực tiễn này đã để lại cho họ một khoản thâm hụt khoảng 77 triệu đô la tính đến cuối năm 2025. Dominion còn cáo buộc BlockFills đã sử dụng tài sản của khách hàng được gộp chung để trang trải chi phí và tổn thất của công ty, bao gồm chi phí liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử, mua sắm thiết bị khai thác và các khoản thanh toán cũng như cho vay liên quan đến các công ty tiền điện tử khác.
Đóng băng tài sản và phản ứng pháp lý
Dominion tuyên bố họ đã nắm giữ 70.5 BTC trên nền tảng của BlockFills khi việc rút tiền bị ngừng lại và đã yêu cầu đóng băng tài sản để bảo vệ những quỹ này. Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang ở New York đã ban hành một lệnh cấm tạm thời đóng băng tài sản, được định giá khoảng 4.8 triệu đô la vào thời điểm đó, và chỉ đạo công ty phải tính toán và phân tách quỹ của khách hàng trong khi vụ việc đang được tiến hành.
“Vụ việc này đặt ra câu hỏi về cách các sàn giao dịch tiền điện tử tổ chức và xử lý tài sản của khách hàng, cũng như những bảo vệ nào mà khách hàng có khi những công ty này gặp khó khăn.” – Andrew Rossow, luật sư về các vấn đề công cộng và Giám đốc điều hành của AR Media Consulting.
Những vấn đề pháp lý và tương lai
Vụ việc FTX, kết thúc với sự sụp đổ của sàn giao dịch và các bản án hình sự về gian lận đối với các giám đốc điều hành trước đây, đã cho thấy cách mà các sàn giao dịch tiền điện tử thiếu quy định về việc phân tách tài sản của khách hàng có thể khiến khách hàng phải chịu tổn thất nếu quỹ của công ty và tiền gửi của khách hàng bị trộn lẫn, Rossow giải thích. “BlockFills chiếm một khu vực trung gian – hướng tới tổ chức, gần gũi với việc lưu ký, nhưng không phải là một nhà môi giới đã đăng ký theo nghĩa truyền thống,” ông lưu ý.
Câu hỏi chính cho các tòa án và chủ nợ, ông nói, là khi nào ban quản lý biết rằng quỹ của khách hàng bị tổn hại và những thông tin gì đã được công bố trước khi ngừng rút tiền. Tuy nhiên, việc xử lý pháp lý đối với tài sản tiền điện tử của khách hàng trong trường hợp phá sản vẫn chưa được xác định rõ, theo Rossow. Trong vụ việc Celsius, chẳng hạn, các tòa án đã xem xét liệu tiền điện tử trong các tài khoản sinh lãi có phải là tài sản của khách hàng hay là một phần của tài sản phá sản.
Sự phân biệt như vậy ngụ ý rằng một số khách hàng của BlockFills có thể được coi là chủ nợ không có bảo đảm thay vì là chủ sở hữu tài sản với các yêu cầu ưu tiên, ông giải thích. Các bên đối tác có giao dịch mở hoặc tài sản thế chấp liên quan đến BlockFills cũng có thể phải đối mặt với sự chậm trễ từ việc tạm dừng tự động của vụ phá sản, mặc dù một số hợp đồng tài chính có thể đủ điều kiện cho các miễn trừ tùy thuộc vào cấu trúc của chúng.
