Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc và Tiền điện tử
Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS) đã nhấn mạnh rằng, mặc dù tội phạm thường quảng bá tiền điện tử như một phương tiện để tránh sự giám sát, nhưng tính ẩn danh này thực chất là một giả định sai lầm. Các giao dịch tiền điện tử để lại dấu vết kỹ thuật số có thể được theo dõi đến danh tính của người dùng. Chính phủ Trung Quốc đã làm rõ rằng, mặc dù tiền điện tử khiến việc theo dõi tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn, nhưng việc hoàn toàn ẩn danh cho những kẻ phạm tội sử dụng chúng là điều không thể.
Vai trò của Tiền điện tử trong Hành vi Bất hợp pháp
Trong một tuyên bố phát hành vào thứ Hai, MSS đã đề cập đến vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các hành vi bất hợp pháp, cũng như khả năng của nhà nước trong việc xác định các tác nhân đe dọa sử dụng chúng cho các mục đích xấu. Cơ quan này đã củng cố lập trường tiêu cực của Trung Quốc đối với tiền điện tử, cho rằng do các đặc điểm của chúng, tài sản kỹ thuật số thường được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và buôn lậu xuyên biên giới, giúp tội phạm tránh khỏi sự giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật.
Tiền điện tử và Tống tiền qua Mạng
MSS cũng nhấn mạnh rằng tiền điện tử thường được sử dụng như phương thức thanh toán trong các vụ tống tiền qua mạng, và thậm chí được các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng để thanh toán cho các đặc vụ ở nước ngoài nhằm tránh bị phát hiện nguồn tài trợ. Tuy nhiên, mặc dù MSS thừa nhận rằng công nghệ phi tập trung đã làm cho quá trình theo dõi trở nên khó khăn hơn, nhưng tính ẩn danh thực sự là không thể, vì công nghệ blockchain đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được ghi lại.
Giả định Sai lầm về Công nghệ Blockchain
MSS giải thích rằng điểm mạnh của công nghệ này, vốn được quảng bá để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, thực chất là một giả định sai lầm. Bất kỳ giao dịch nào cũng có thể được truy tìm về địa chỉ gốc của nó, và các dịch vụ của các tổ chức chuyên nghiệp có thể sử dụng dữ liệu này để xác định người dùng, đặc biệt khi họ sử dụng cầu nối giữa tiền pháp định và tiền điện tử, cũng như các nền tảng trao đổi tập trung. Điều này có nghĩa là việc sử dụng một chuỗi ký tự alphanumeric làm địa chỉ tiền điện tử chỉ là một trở ngại tạm thời cho các cơ quan chức năng, và chỉ có thể làm mờ liên kết giữa người dùng và danh tính của họ trong một khoảng thời gian giới hạn, thay vì cung cấp sự che giấu thực sự.
Kết luận
Tuy nhiên, MSS chỉ đề cập đến tiền điện tử và công nghệ blockchain nói chung, mà không nhắc đến các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, như Monero và Zcash, vốn được thiết kế để che giấu dấu vết giao dịch và đã ghi nhận sự gia tăng phổ biến gần đây. Tuần trước, Bitcoin.com News đã phát hành một bài xã luận tiết lộ rằng tất cả các chính phủ đều đang nắm giữ bitcoin, bất kể họ đã nắm bắt được…
