Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tội phạm quốc tế
Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt vào thứ Tư đối với một mạng lưới các cá nhân và công ty từ Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc, vì vai trò bị cáo buộc trong việc đánh cắp tiền điện tử từ các doanh nghiệp Mỹ bằng cách giả mạo là nhân viên IT. Các lệnh trừng phạt này cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động tinh vi của các nhân viên IT Bắc Triều Tiên, hoạt động trên toàn cầu và đã thu về hàng trăm triệu đô la cho nhà nước bị cô lập này trong vài năm qua.
Chiến lược đánh cắp tiền điện tử
Hoạt động này đã cài cắm gián điệp giả mạo là nhân viên làm việc từ xa trong các công ty nước ngoài, từ đó cướp tiền điện tử từ bên trong. Các kế hoạch tương tự cũng đã liên quan đến việc tiếp cận các công ty này bằng cách lừa đảo các nhân viên thực sự thông qua các trò lừa trực tuyến.
“Chế độ Bắc Triều Tiên tiếp tục nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Mỹ thông qua các kế hoạch lừa đảo liên quan đến các nhân viên IT ở nước ngoài của mình, những người đánh cắp dữ liệu và yêu cầu tiền chuộc,” Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, John K. Hurley, cho biết trong một tuyên bố.
Những cá nhân và công ty bị trừng phạt
Các lệnh trừng phạt hôm nay nhắm vào một trong những hoạt động như vậy, bị cáo buộc có liên quan đến một công dân Nga, Vitaliy Andreyev; một quan chức Bắc Triều Tiên có trụ sở tại Nga, Kim Ung Sun; một công ty Bắc Triều Tiên bao gồm một phái đoàn các nhân viên IT Bắc Triều Tiên; và một công ty bình phong Trung Quốc cho đội ngũ đó. Công dân Nga, Andreyev, bị cáo buộc đã hỗ trợ các nhân viên Bắc Triều Tiên trong việc chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thông qua các kế hoạch nhân viên IT thành đô la Mỹ.
Hệ quả và phản ứng của chính quyền
Bộ Tài chính cho biết các quỹ từ những hoạt động này đã được sử dụng để hỗ trợ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Thông báo hôm nay xây dựng dựa trên các hành động trước đó của chính quyền Biden nhằm nhắm vào các kế hoạch đánh cắp tiền điện tử liên quan đến Bắc Triều Tiên.
Vào năm 2023, Bộ Tài chính lần đầu tiên đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một trong những công ty nhân viên IT Bắc Triều Tiên nằm ở trung tâm của thông báo hôm nay, được gọi là Chinyong. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã có sự thay đổi rõ rệt so với người tiền nhiệm của mình trong cách tiếp cận đã được tuyên bố đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử được sử dụng bởi các tác nhân xấu để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.
Trong khi Bộ Tài chính Biden tích cực theo đuổi các lệnh trừng phạt đối với các trung gian phi tập trung như vậy, chính quyền Trump đã lùi lại trong những tháng gần đây, tuyên bố rằng họ chỉ muốn truy tố các tác nhân xấu liên quan.
Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Bộ Tư pháp Trump đã thành công trong việc khiến một bồi thẩm đoàn kết tội Roman Storm, đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng Tornado Cash, về tội chuyển tiền trái phép. Sau đó, DOJ dường như đã rút lại chiến thắng của mình, hứa hẹn với một nhóm các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tiền điện tử vài tuần sau đó rằng họ sẽ không còn đưa ra cáo buộc mà họ đã sử dụng để kết tội Storm đối với các nhà phát triển phần mềm “thực sự phi tập trung” không nắm giữ quỹ của người dùng, ngay cả khi phần mềm đó được sử dụng bởi các thực thể tội phạm để rửa tiền.
