Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Công Bố Cáo Buộc Thao Túng Thị Trường Cryptocurrency
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc vào thứ Hai đối với 10 cá nhân liên quan đến bốn công ty “nhà tạo lập thị trường”—Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian—bị cáo buộc thao túng giá tài sản kỹ thuật số thông qua các kế hoạch được gọi là “bơm và đổ“.
Các Cáo Buộc và Hành Động Pháp Lý
Các công tố viên liên bang cáo buộc các bị cáo đã thông đồng để tăng giả tạo khối lượng giao dịch và giá trị của cryptocurrency trước khi bán cho “các nhà đầu tư không hay biết” với giá trị bị thổi phồng. “Những kế hoạch bơm và đổ này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nơi khác,” các công tố viên cho biết, đồng thời lưu ý rằng các cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 1 triệu đô la cryptocurrency.
Ba bị cáo, bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao, đã bị dẫn độ từ Singapore và xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín tại Oakland, trong khi hai người khác đã nhận tội và nhận án phạt.
Chiến Dịch Điều Tra của FBI
Vụ án này minh họa cách mà các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang mở rộng phạm vi hoạt động đến các đối tượng ở nước ngoài có hoạt động bị cáo buộc ảnh hưởng đến thị trường cryptocurrency của Mỹ, ngay cả khi các bị cáo hoạt động hoàn toàn bên ngoài Hoa Kỳ. Các cáo buộc này xuất phát từ một chiến dịch ngầm của FBI đã triển khai một token do cơ quan này tạo ra để phơi bày các dịch vụ thao túng thị trường bị cáo buộc—cùng một kỹ thuật đã được sử dụng để hỗ trợ các cáo buộc chống lại 18 cá nhân và thực thể bị cáo buộc thao túng thị trường vào tháng 10 năm 2024.
Thỏa Thuận Nhận Tội và Các Hành Động Khác
Vào tháng 3 năm ngoái, người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường, từ bỏ 23 triệu đô la tài sản crypto. Các hành động gần đây khác của Bộ Tư pháp đã nhắm đến các nhà phát triển công cụ bảo mật và các cá nhân bị cáo buộc đã lạm dụng quỹ cứu trợ COVID để mua tài sản kỹ thuật số.
