Bác Bỏ Vụ Án Hình Sự Chống Lại Matthew Goettsche
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã quyết định bác bỏ vụ án hình sự chống lại người sáng lập BitClub Network, Matthew Goettsche, mặc dù có các cáo buộc rằng kế hoạch khai thác tiền điện tử này đã lừa đảo các nhà đầu tư 722 triệu USD. Theo báo cáo từ Bloomberg Law, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề, Văn phòng Phó Tổng Chưởng lý đã chỉ đạo các công tố viên liên bang tại New Jersey tiến hành bác bỏ vụ án chống lại Goettsche, với lý do không thể khôi phục. Nếu được tòa án phê duyệt, động thái này sẽ chấm dứt vĩnh viễn vụ truy tố.
Thỏa Thuận Giải Quyết Vụ Án
Một hồ sơ được nộp cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Claire Cecchi vào thứ Tư cho thấy đội ngũ pháp lý của Goettsche đã thông báo với tòa rằng cả hai bên đã đạt được “một thỏa thuận về nguyên tắc” để giải quyết vụ án, nhưng cần thêm thời gian để hoàn tất các điều khoản. Hồ sơ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận đề xuất.
Các Cáo Buộc và Hành Động Pháp Lý
Nếu việc bác bỏ được thực hiện, điều này sẽ đảo ngược một trong những vụ truy tố gian lận tiền điện tử nổi bật nhất của Bộ Tư pháp, sau khi Goettsche đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động của BitClub Network từ năm 2014 đến 2019. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Goettsche vào tháng 12 năm 2019 với các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện gian lận qua mạng và bán chứng khoán không đăng ký. Phiên tòa của ông đã được lên lịch vào tháng 10 năm nay.
Hồ sơ tòa án cáo buộc BitClub Network đã tiếp thị mình như một bể khai thác Bitcoin, cho phép các nhà đầu tư mua cổ phần khai thác để đổi lấy thu nhập thụ động. Các công tố viên cho rằng công ty đã thao túng các báo cáo về lợi nhuận khai thác và làm giả dữ liệu thu nhập để thuyết phục các thành viên hiện tại đầu tư nhiều hơn, đồng thời thu hút các người tham gia mới. Các hồ sơ tòa án trước đó cũng cáo buộc rằng Goettsche đã mô tả mô hình kinh doanh một cách riêng tư là được xây dựng “trên lưng của những kẻ ngốc“, một tuyên bố mà các công tố viên đã trích dẫn như bằng chứng cho ý định của kế hoạch.
Chỉ Thị Mới Từ Bộ Tư Pháp
Quyết định này được báo cáo theo sau một bản ghi nhớ vào tháng 4 năm 2025 do Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche phát hành, trong đó chỉ đạo các công tố viên của Bộ Tư pháp chấm dứt những gì ông mô tả là “quy định bằng truy tố” trong các vụ án liên quan đến ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Bloomberg Law đã báo cáo rằng chỉ thị này là một phần của bối cảnh cho quyết định mới nhất của bộ.
Hậu Quả và Các Vụ Án Khác
Ba cựu giám đốc điều hành của BitClub đã thừa nhận vai trò của họ trong hoạt động này. Silviu Balaci, Joseph Abel và Gordon Beckstead mỗi người đã nhận tội liên quan đến vụ gian lận được cáo buộc, khiến việc bác bỏ vụ án của Goettsche trở thành một sự thay đổi đáng chú ý so với hướng đi trước đó của vụ truy tố.
Trong khi vụ án BitClub có vẻ đang hướng tới việc bác bỏ, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục theo đuổi các vụ án hình sự liên quan đến gian lận tiền điện tử và tội phạm tài chính. Vào tháng 2, các cơ quan liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, người sáng lập và giám đốc điều hành của Goliath Ventures, với các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch Ponzi trị giá 328 triệu USD, theo Bộ Tư pháp. Các công tố viên cáo buộc Delgado đã huy động hơn 300 triệu USD bằng cách quảng bá các bể thanh khoản tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng ổn định, trong khi chỉ khoảng 1 triệu USD được đầu tư vào các tài sản tiền điện tử hợp pháp.
Các nhà điều tra còn cáo buộc rằng hầu hết các quỹ đã được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho các chi phí cá nhân, bao gồm du lịch sang trọng, sự kiện doanh nghiệp và những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở trung tâm Florida.
Riêng biệt, Bộ Tư pháp đã thông báo vào tháng 4 rằng cư dân California, Evan Tageman, đã nhận án tù 70 tháng vì tham gia vào một doanh nghiệp tội phạm đã đánh cắp khoảng 263 triệu USD tiền điện tử thông qua các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội và trộm cắp. Trong cùng tháng đó, bộ cũng đã thông báo về việc đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ, trong khi các cơ quan vào tháng 2 đã tịch thu gần 580 triệu USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo được cho là hoạt động trên toàn Đông Nam Á.
Ngoài lĩnh vực tiền điện tử, các công tố viên liên bang cũng tiếp tục theo đuổi các vụ án tội phạm tài chính lớn. Vào tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã thông báo về việc kết án nhà làm phim Carl Erik Rinsch về các tội gian lận qua mạng, rửa tiền và các cáo buộc tài chính liên quan, sau khi các công tố viên cáo buộc ông đã chuyển hướng quỹ do Netflix cung cấp cho một loạt phim khoa học viễn tưởng thay vì sử dụng chúng cho sản xuất.
