Thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người sáng lập của kế hoạch lừa đảo quốc tế OmegaPro đã bị truy tố vì tổ chức một vụ lừa đảo đầu tư forex và cryptocurrency trị giá 650 triệu đô la.
Thông tin về các bị cáo
Michael Shannon Sims (48 tuổi), cư dân bang Georgia, và Juan Carlos Reynoso (57 tuổi), cư dân bang New Jersey, đã tiếp thị “gói đầu tư forex” cho các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch tiếp thị đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 300% trong vòng 16 tháng và yêu cầu thanh toán bằng cryptocurrency.
Chiến lược lừa đảo
Cáo trạng cho thấy đội ngũ của các bị cáo đã tạo dựng hình ảnh sang trọng bằng cách trưng bày xe hơi đắt tiền, hình ảnh kỳ nghỉ xa hoa, và nhiều chiêu trò khác.
Họ đã đóng băng quỹ của các nhà đầu tư dưới vỏ bọc của một “cuộc tấn công của hacker” nhằm ngăn chặn việc rút tiền, đồng thời chuyển quỹ vào một ví cryptocurrency do các giám đốc điều hành kiểm soát.
Hậu quả pháp lý
Sims là người sáng lập và là động lực chính của OmegaPro, trong khi Reynoso dẫn dắt hoạt động của công ty tại Mỹ Latinh và Hoa Kỳ. Mỗi bị cáo phải đối mặt với hai cáo buộc âm mưu, với mức án tối đa là 20 năm tù giam cho mỗi người nếu bị kết tội.
