Thông tin về vụ lừa đảo OneCoin
Các nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin trị giá hàng tỷ đô la hiện có thể nộp đơn xin bồi thường thông qua một chương trình bồi thường liên bang được tài trợ bởi các tài sản bị tịch thu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Hai rằng hơn 40 triệu đô la trong các quỹ bị tịch thu đã được dành riêng cho các nhà đầu tư chịu thiệt hại ròng từ kế hoạch tiền điện tử này trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019.
Chi tiết về vụ lừa đảo
Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan, Jay Clayton, đã mô tả sáng kiến này là “một bước quan trọng hướng tới việc trả lại tiền cho những người bị thiệt hại.” Các công tố viên liên bang tiết lộ rằng kế hoạch này, được thành lập tại Bulgaria bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, đã lừa đảo khoảng 3,5 triệu người với tổng số tiền lên tới hơn 4 tỷ đô la. Một số ước tính độc lập cho thấy thiệt hại toàn cầu có thể lên tới 19 tỷ đô la, nhưng các nỗ lực phục hồi hiện tại của Bộ Tư pháp tập trung vào các tài sản được thu hồi từ những người sáng lập dự án.
Đặc điểm của OneCoin
OneCoin được tiếp thị như một “kẻ giết Bitcoin,” và đã trở thành một trong những tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo vốn hóa thị trường trước khi sụp đổ khi các nhà đầu tư nhận ra rằng các token này không có bất kỳ tiện ích thực sự nào hoặc công nghệ cơ sở. “Giữa năm 2014 và 2019, những người sáng lập OneCoin đã bán một lời nói dối được ngụy trang dưới dạng tiền điện tử, khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 4 tỷ đô la trên toàn cầu,” Clayton nói.
Hành động của Bộ Tư pháp
“Mặc dù không có sự phục hồi nào có thể hoàn toàn khôi phục lại thiệt hại, Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tịch thu các khoản thu lợi bất chính và ưu tiên việc đưa tiền trở lại tay các nạn nhân.” Dự án này đã phải đối mặt với sự giám sát từ các ngân hàng trung ương ở Latvia, Thụy Điển và Na Uy, những nơi đã phát đi cảnh báo công khai xác định nó là một kế hoạch Ponzi tiềm năng từ lâu trước khi cuộc đột kích vào trụ sở Bulgaria của nó vào năm 2018.
Hậu quả pháp lý
Sau cuộc điều tra đó, Greenwood đã bị bắt giữ và sau đó bị kết án 20 năm tù liên bang vào cuối năm 2023. Ignatova, tự xưng là “Cryptoqueen,” vẫn đang lẩn trốn sau khi biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau một chuyến bay đến Athens, Hy Lạp. Hiện cô đang nằm trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI, với phần thưởng 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.
