Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Tấn Công Vào Hoạt Động Rửa Tiền Tiền Điện Tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa thông báo về việc tấn công vào các hoạt động rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn. Cụ thể, DOJ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Huione Group, có trụ sở tại Campuchia. Tài khoản này được cho là đã lưu trữ cơ sở hạ tầng backend cho các dịch vụ bị cáo buộc hỗ trợ việc chuyển giao tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo mạng và các tội phạm khác. Tài khoản này bị cáo buộc đã được sử dụng để chuyển tiền qua các mạng blockchain và vào hệ thống ngân hàng hợp pháp mà không bị phát hiện.
Hoạt Động Của Huione Guarantee
Huione Guarantee bị cáo buộc đã điều hành các kênh Telegram chứa các cuộc thảo luận về các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp, từ việc bán thông tin thẻ tín dụng và danh tính bị đánh cắp, đến các sản phẩm từ các vụ trộm có sử dụng phần mềm độc hại. Họ cũng bị cáo buộc tuyển dụng cá nhân cho các kế hoạch buôn người, cũng như hỗ trợ rửa tiền từ các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư. Huione Guarantee còn cung cấp dịch vụ ký quỹ cho các tội phạm giao dịch trên nền tảng của mình, tạo điều kiện cho các giao dịch, bao gồm cả việc rửa tiền từ tiền điện tử. Như vậy, Huione Guarantee đã góp phần vào việc di chuyển một số tiền lớn bị đánh cắp bởi các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Nỗ Lực Chống Tội Phạm Mạng
Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm gián đoạn các dịch vụ tài chính hỗ trợ cho các tên tội phạm mạng. FBI cho biết người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 20 tỷ đô la do tội phạm mạng trong năm ngoái, tăng 26% so với năm trước.
