Bộ Tư pháp Mỹ kiện tịch thu dân sự
Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự hôm nay tại Tòa án Quận Khu vực Columbia. Theo đơn kiện, các công nhân công nghệ thông tin (CNTT) Triều Tiên đã tham gia vào việc làm trái phép và tích lũy hàng triệu USD tiền ảo nhằm phục vụ lợi ích của Chính phủ Triều Tiên, với mục đích trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Các quỹ này đã bị kiềm chế liên quan đến một bản cáo trạng vào tháng 4 năm 2023, cáo buộc Sim Hyon Sop, một đại diện của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (FTB), đồng lõa với các công nhân CNTT.
Hành động của chính quyền Hoa Kỳ
Trong khi Chính phủ Triều Tiên đang cố gắng rửa tiền từ thu nhập bất hợp pháp, chính quyền Hoa Kỳ đã có thể phong tỏa và tịch thu hơn 7,74 triệu USD liên quan đến âm mưu này. Matthew R. Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, nhấn mạnh:
“Hành động tịch thu này một lần nữa cho thấy Chính phủ Triều Tiên đã khai thác hệ sinh thái tiền ảo để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. Bộ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý có sẵn để bảo vệ hệ sinh thái tiền ảo và từ chối Triều Tiên những khoản thu nhập bất chính vi phạm các lệnh trừng phạt của chúng tôi.”
Sue J. Bai, Trưởng phòng An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, cho biết:
“Trong nhiều năm, Triều Tiên đã lợi dụng các nghề hợp đồng CNTT từ xa trên toàn cầu và hệ sinh thái tiền ảo để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho các chương trình vũ khí của họ. Hành động tịch thu trị giá hàng triệu đô la hôm nay phản ánh sự tập trung chiến lược của Bộ vào việc triệt phá các âm mưu thu lợi bất hợp pháp này. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ pháp lý có sẵn để cắt đứt các nguồn tài chính nuôi dưỡng chế độ này.”
Cô Jeanine Ferris Pirro, Công tố viên Hoa Kỳ cho Khu vực Columbia, nói:
“Tội phạm có thể thu lợi ở các nước khác nhưng không thể làm điều đó tại đây. Bất kỳ kẻ thù nào nghĩ rằng họ có thể thu lời tài chính từ một âm mưu tội phạm – dù trực tiếp hay qua trung gian – nên xem xét lại chiến lược ‘giàu nhanh’ của mình.”
Cuộc điều tra của FBI
Cuộc điều tra của FBI đã phát hiện một chiến dịch lớn do các công nhân CNTT Triều Tiên thực hiện nhằm lừa đảo các doanh nghiệp Hoa Kỳ thông qua việc làm bất hợp pháp bằng danh tính bị đánh cắp của công dân Mỹ, nhằm giúp Chính phủ Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo ra doanh thu cho chế độ độc tài này. Phó Giám đốc Roman Rozhavsky của Bộ phận Tình báo Đối kháng của FBI nói:
“Hành động hôm nay chứng minh FBI sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ người Mỹ khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân của Chính phủ Triều Tiên, và chúng tôi yêu cầu tất cả các công ty Hoa Kỳ có lao động từ xa hãy luôn cảnh giác với mối đe dọa này.”
Theo bản cáo trạng, Chính phủ Triều Tiên đã sử dụng tiền ảo thu được bất hợp pháp để tạo doanh thu cho các ưu tiên của mình. Tiền ảo này chủ yếu được tạo ra thông qua công việc từ xa của các công nhân CNTT Triều Tiên tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Các công nhân này đã hợp tác với nhiều công ty phát triển blockchain.
Chiến thuật rửa tiền của công nhân CNTT
Để có được việc làm, họ thường sử dụng giấy tờ giả mạo và các chiến lược che giấu khác. Những chiến thuật này đã che giấu vị trí và danh tính thực sự của họ, khiến các nhà tuyển dụng không biết rằng họ đã thuê và trả lương cho những công nhân này, thường là bằng stablecoin như USDC và USDT.
Để gửi tiền ảo thu được bất hợp pháp trở về Triều Tiên, các công nhân CNTT này đã phải thực hiện các kỹ thuật rửa tiền phức tạp, bao gồm việc thiết lập tài khoản với danh tính giả, chuyển tiền qua nhiều giai đoạn nhỏ, sử dụng các blockchain khác nhau, mua NFT như một phương tiện cất giữ giá trị, và các chiến thuật khác nhằm hợp pháp hóa hoạt động của mình.
Kết quả tịch thu và hợp tác quốc tế
Hành động tịch thu hôm nay là kết quả của các điều tra liên quan đến những bản cáo trạng trước đó đối với Sim vì hành vi thông đồng với các công nhân CNTT Triều Tiên cũng như các hoạt động mua bán tiền ảo bất hợp pháp. Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều hành động tương tự nhằm ngăn chặn nguồn thu của Triều Tiên và đã đưa ra các bản cáo trạng liên quan gần đây nhất trong năm 2024, chỉ ra sự hợp tác chặt chẽ giữa không chỉ chính quyền Hoa Kỳ mà còn với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để đấu tranh với các hoạt động tài chính bất hợp pháp của chế độ này.
