Các Công Tố Viên Liên Bang Tại Albany Nộp Đơn Khiếu Nại Tịch Thu Dân Sự
Các công tố viên liên bang tại Albany đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhằm thu hồi hơn 12 triệu USD trong stablecoin USDT của Tether, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư. Đơn khiếu nại được nộp vào thứ Sáu tuần trước, nhắm vào số dư được truy vết đến các ví được sử dụng bởi một nền tảng giao dịch giả mạo và chi tiết cách mà các nạn nhân bị dẫn dắt vào việc gửi tiền ra ngoài nền tảng, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp được phát hành vào thứ Ba.
Chi Tiết Về Vụ Lừa Đảo
Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã trở thành “phương tiện mới nhất” cho những kẻ lừa đảo từ khắp nơi trên thế giới để lừa đảo người Mỹ ngay tại sân sau của chúng ta, Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Sarcone cho biết trong một tuyên bố. Mười nạn nhân nói tiếng Quan Thoại đã bị tiếp cận qua tin nhắn văn bản không mong muốn, dẫn đến các cuộc trò chuyện về cơ hội đầu tư.
Các nạn nhân sau đó được hướng dẫn đến ShakepayEX, một trang web được thiết kế để giống như một sàn giao dịch hợp pháp của Canada, theo thông tin từ DOJ, trích dẫn các phát hiện từ FBI. Khi các khoản tiền gửi được thực hiện, nền tảng đã chặn việc rút tiền bằng cách tạo ra các khoản phí và yêu cầu mới, trong khi những kẻ lừa đảo tiếp tục gây áp lực lên các nạn nhân để gửi thêm tiền. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 10 triệu USD, theo các công tố viên.
Phản Ứng Của Cơ Quan Chức Năng
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Mỹ ngày càng dựa vào tịch thu dân sự để chặn các quỹ trên các mạng lưới stablecoin, cho thấy sự phối hợp giữa các công tố viên và các nhà phát hành nhằm đóng băng tài sản trước khi chúng trôi vào các kênh khó theo dõi hơn. Vào tháng Sáu, Bộ Tư pháp đã khởi xướng một hành động tịch thu dân sự nhắm vào 225 triệu USD trong USDT liên quan đến các vụ lừa đảo được gọi là “lừa đảo heo mập”, mô tả đây là vụ tịch thu liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong loại hình này.
“Tịch thu dân sự đã trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất trong các cuộc điều tra tiền điện tử, vì nó không chỉ làm gián đoạn hoạt động bất hợp pháp mà còn cho phép các công tố viên thực sự lấy lại tiền cho các nạn nhân,” Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, cho biết với Decrypt.
Chức năng kép của tịch thu dân sự đã trở thành “một điểm quan trọng” đến mức các nhà quản lý không chỉ cân nhắc việc tịch thu tài sản, mà còn xem xét việc bồi thường cho các nạn nhân, Redbord giải thích. “Chúng tôi đã thấy một số lượng ngày càng tăng các vụ việc mà các công tố viên, làm việc với các nhà phát hành và sàn giao dịch, đã sử dụng các hành động tịch thu dân sự để đóng băng quỹ nhanh chóng và trả lại chúng, ngay cả khi việc bắt giữ gặp khó khăn ở các khu vực không hợp tác,” ông nói thêm.
