Vụ Án Rửa Tiền Liên Quan Đến Buôn Bán Ma Túy Tại Brazil
Văn phòng Công tố viên Liên bang Brazil (MPF) đã đạt được các bản án đối với 14 cá nhân liên quan đến việc rửa tiền hơn 508 triệu reais (tương đương 95 triệu USD) liên quan đến buôn bán ma túy quốc tế và các tội phạm bạo lực. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng một phần lớn số tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua thị trường tiền điện tử.
Hoạt Động Của Mạng Lưới Tội Phạm
Theo một tuyên bố chính thức từ MPF, mạng lưới tội phạm này hoạt động từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024, sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong có trụ sở tại Uberlândia và liên kết với các cộng sự ở Foz do Iguaçu để che giấu nguồn tiền liên quan đến buôn bán ma túy quốc tế và các tội phạm tài sản bạo lực, bao gồm cả các khoản thanh toán liên quan đến tiền chuộc.
Các công tố viên cho biết tổ chức này duy trì một cấu trúc phối hợp cao và, mặc dù có nguồn gốc từ Uberlândia, đã mở rộng hoạt động ra nhiều bang của Brazil. Mục tiêu chính của nhóm này là làm mờ đi bản chất, nguồn gốc, dòng chảy và quyền sở hữu của các tài sản được tạo ra thông qua buôn bán ma túy quốc tế và các tội phạm tài sản bạo lực, bao gồm cả các khoản thanh toán tiền chuộc liên quan đến một vụ bắt cóc ở Rio de Janeiro.
Chiến Lược Rửa Tiền
Sáu công ty bình phong liên quan, tuyên bố hoạt động trong các lĩnh vực như thương mại thực phẩm và chăn nuôi gia súc, được cho là đã xử lý hàng triệu đô la trong các giao dịch vượt xa những gì mà các hoạt động kinh doanh đã khai báo. Theo các nhà điều tra, những công ty này được điều hành bởi các “người đại diện” được chỉ định, nhằm che giấu những người kiểm soát thực sự của tổ chức.
Hơn nữa, các công tố viên đã mô tả một hệ thống che giấu tinh vi, lưu ý rằng tổ chức này dựa vào các giao dịch ngân hàng phân mảnh và không thường xuyên, sử dụng một mạng lưới chuyển tiền quốc tế song song được gọi là “dólar-cabo”, và việc chuyển các khoản tiền lớn vào thị trường tiền điện tử.
Trong giai đoạn tích hợp của kế hoạch rửa tiền, các khoản thu bất hợp pháp đã được chuyển đổi thành các tài sản có giá trị cao có thể được đưa trở lại nền kinh tế chính thức. Những tài sản này bao gồm bất động sản sang trọng ở Uberlândia, máy bay và phương tiện có giá trị cao, cùng với các công cụ tài chính khác như VGBLs và trái phiếu vốn hóa. Một chiếc máy bay thậm chí còn được đăng ký dưới tên của một cửa hàng đồ bơi nhỏ được sử dụng làm bình phong.
Kết Luận
Quyết định cũng lưu ý rằng hoạt động này liên quan đến việc làm giả tài liệu để duy trì vẻ ngoài của hoạt động kinh doanh hợp pháp, cho phép nhóm này mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch tài chính bất thường mà không bị phát hiện ngay lập tức. Việc kết án 14 cá nhân này đánh dấu một trong những vụ truy tố quan trọng nhất của Brazil liên quan đến tội phạm có tổ chức, rửa tiền và tiền điện tử, làm nổi bật sự chú trọng ngày càng tăng của đất nước đối với việc thực thi tội phạm tài chính và giám sát tài sản kỹ thuật số.
