Các cáo buộc và phản hồi của công tố viên
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã giữ lại bằng chứng trong các thủ tục pháp lý chống lại các đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet. Họ khẳng định rằng đã tiết lộ một cuộc trò chuyện với các quan chức Bộ Tài chính trong khung thời gian yêu cầu.
Chi tiết cuộc điều trần
Trong một bức thư gửi tòa án liên bang Manhattan vào ngày 9 tháng 5, các công tố viên đã phản đối yêu cầu tổ chức phiên điều trần, tuyên bố rằng họ đã cung cấp tất cả các thông tin liên lạc quan trọng giữa bản thân và Cục Thi hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính liên quan đến Samourai từ sớm.
Họ nhấn mạnh rằng các bị cáo sẽ có bảy tháng để sử dụng thông tin này trước khi phiên tòa diễn ra và lập luận rằng không cần thiết có hành động nào khác.
Tình hình của các đồng sáng lập Samourai
Vào ngày 5 tháng 5, các đồng sáng lập Samourai, Keonne Rodriguez và William Hill, đã yêu cầu một phiên điều trần tại tòa, tuyên bố rằng các công tố viên đã chậm trễ trong việc tiết lộ rằng đại diện của FinCEN đã thông báo cho họ sáu tháng trước khi truy tố rằng, theo hướng dẫn, dịch vụ của họ sẽ không cần phải đăng ký như một ‘Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ’.
Dù vậy, các công tố viên đã truy tố cặp đôi này vào tháng 2 năm 2024 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền.
Cả hai đều tuyên bố không nhận tội.
Phản hồi từ các công tố viên về cuộc gọi với FinCEN
Trong bức thư của mình, các công tố viên khẳng định rằng họ đã hành động thiện chí khi tiết lộ nội dung của một cuộc trò chuyện không chính thức giữa họ với Kevin O’Connor, trưởng phòng Tài sản và Công nghệ Mới nổi của FinCEN. Họ lập luận rằng ý kiến của O’Connor và Lorena Valente chỉ là quan điểm cá nhân và không chính thức.
Các công tố viên cũng ghi nhận rằng một email tóm tắt cuộc gọi tháng 8 năm 2023 với FinCEN cho thấy Samourai không giữ quyền sở hữu tiền điện tử, điều này mạnh mẽ gợi ý rằng Samourai không hoạt động dưới hình thức một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.
Luận điểm từ nhóm pháp lý của Samourai
Ngoài ra, họ cũng thừa nhận rằng nhân viên của FinCEN không có lập trường rõ ràng về cách FinCEN sẽ quyết định nếu vấn đề này được đưa ra trước ủy ban chính sách của họ. Nhóm pháp lý của Samourai đã lập luận rằng cuộc gọi này đã chứng minh rằng Rodriguez và Hill không phải là những người chuyển tiền theo hướng dẫn của FinCEN và do đó không thể bị truy tố vì không có giấy phép.
Các đồng sáng lập đã đề nghị bác bỏ vụ án vào tháng 4, viện dẫn một bản ghi nhớ từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche phát hành trong tháng này, nêu rõ rằng Bộ Tư pháp sẽ không truy tố các dịch vụ trộn tiền điện tử vì vi phạm vô tình các quy định.
Các công tố viên trong bức thư của họ đã nhắc đến bản ghi nhớ này, khẳng định rằng tòa án không nên xem xét nó, vì rõ ràng bản ghi nhớ không thể được dựa vào để tạo ra bất kỳ quyền lợi hoặc lợi ích nào chống lại Hoa Kỳ hoặc các bộ phận của nó.
