Vụ Buộc Tội Rửa Tiền Tại Úc
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã buộc tội bốn người đàn ông ở Victoria, trong đó có một cựu luật sư, về các tội danh rửa tiền liên quan đến việc chuyển tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các Cáo Buộc và Hành Vi Phạm Tội
Trong một tuyên bố phát hành vào thứ Năm, ASIC cáo buộc rằng từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos và Harry Tsalikidis đã giúp chuyển tiền thu được từ các khoản đầu tư và trái phiếu gian lận.
“ASIC cáo buộc rằng bốn người này đã xử lý các quỹ của nạn nhân, mà thực chất là tiền thu được từ tội phạm, và đã thiếu cẩn trọng trong việc xác định nguồn gốc của các quỹ đó,” cơ quan quản lý cho biết.
Podaridis và Floropoulos phải đối mặt với 28 cáo buộc mỗi người về việc xử lý tiền thu được từ tội phạm theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Liên bang. Delis phải đối mặt với tám cáo buộc, trong khi Tsalikidis bị buộc tội với 12 tội danh, bao gồm cả việc hỗ trợ và tiếp tay cho những người khác.
Mặc dù ASIC không cáo buộc rằng những người này đã tự mình điều hành vụ lừa đảo, nhưng họ cho biết nhóm này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý quỹ của nạn nhân. Các quỹ này được cho là đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng Úc sang các tài khoản offshore hoặc chuyển đổi thành tiền điện tử.
Thực Trạng Lừa Đảo Đầu Tư Tại Úc
Vụ việc này nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo đầu tư đang khiến người dân Úc mất hàng trăm triệu đô la tiết kiệm mỗi năm. Tính đến nay trong năm 2025, Scamwatch đã nhận được hơn 90.000 báo cáo lừa đảo, tương đương khoảng 98 triệu đô la (147 triệu đô la Úc) trong các khoản lỗ được báo cáo, trong đó khoảng một nửa liên quan đến lừa đảo đầu tư.
Trong năm 2024, người dân Úc đã mất gần 213 triệu đô la, tương đương 319 triệu đô la Úc, do các vụ lừa đảo, với các kế hoạch đầu tư giả mạo liên tục đứng đầu danh sách các vụ lừa đảo gây thiệt hại nhất.
Chi Tiết Về Vụ Lừa Đảo
Vụ lừa đảo cụ thể mà bốn người đàn ông bị buộc tội vào thứ Năm đã sử dụng các trang web so sánh giả và quảng cáo trên Facebook để lừa nạn nhân. Các nhà đầu tư đã được liên hệ qua điện thoại hoặc email và nhận được các tài liệu giả mạo chất lượng cao rất giống với tài liệu từ các công ty dịch vụ tài chính thực sự.
Các sản phẩm giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cố định từ 4,5% đến 9,5% trong khoảng thời gian từ một đến mười năm. ASIC chưa công bố số tiền bị cáo buộc đã được rửa trong vụ này hoặc số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng, và không phản hồi yêu cầu từ Decrypt để làm rõ.
Hành Động Thực Thi và Cảnh Báo
Vụ việc dự kiến sẽ được đề cập vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Điều này diễn ra sau một loạt các hành động thực thi gần đây của cơ quan quản lý. Trong số đó, Brendan Gunn, anh trai của vũ công breakdance Olympic Rachel “Raygun” Gunn, đã bị buộc tội vào tháng Ba với một cáo buộc về việc xử lý tiền thu được từ tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
ASIC cũng đã phát đi cảnh báo cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử về sự gia tăng rủi ro lừa đảo và rửa tiền, báo hiệu một cuộc đàn áp rộng rãi hơn khi các tội phạm tài chính gia tăng trên các nền tảng kỹ thuật số.
