Các Đồng Sáng Lập HashFlare Yêu Cầu Miễn Thời Gian Tù Giam
Các đồng sáng lập của dịch vụ khai thác tiền điện tử đã ngừng hoạt động HashFlare đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ miễn cho họ thêm thời gian tù giam sau khi thừa nhận tội lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng họ xứng đáng nhận án 10 năm tù vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu USD. Trong một tài liệu đề nghị án phạt được nộp vào thứ Tư cho Thẩm phán Liên bang Seattle Robert Lasnik, các công tố viên lập luận rằng Sergei Potapenko và Ivan Turõgin mỗi người xứng đáng nhận 10 năm tù vì “tội ác khủng khiếp” của họ đã gây ra khoảng 300 triệu USD thiệt hại cho các nạn nhân. Họ cho rằng án phạt 10 năm là công bằng, vì HashFlare là vụ lừa đảo lớn nhất mà tòa án từng xét xử.
Thời Gian Giam Giữ và Hợp Tác
Potapenko và Turõgin cho biết trong tài liệu đề nghị án phạt nộp cùng ngày rằng án phạt sẽ là quá mức, viện dẫn sự hợp tác của họ và thời gian đã bị giam giữ tại Estonia. Cặp đôi này đã bị bắt ở Estonia vào tháng 11 năm 2022 và đã bị giam giữ trong 16 tháng trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng. Hiện tại, họ đang được tại ngoại ở Mỹ với phiên tòa xét xử án phạt dự kiến vào ngày 14 tháng 8.
Luận Điểm của Các Nhà Sáng Lập
Các nhà sáng lập HashFlare cho rằng họ không gây thiệt hại. Luật sư của Potapenko và Turõgin đã lập luận trong tài liệu đề nghị án phạt chung rằng mặc dù đã phóng đại khả năng khai thác của HashFlare, nhưng khách hàng của công ty cuối cùng đã nhận được tiền điện tử có giá trị cao hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu của họ, chủ yếu từ sự gia tăng giá thị trường tiền điện tử kể từ khi kế hoạch đóng cửa. Họ lập luận rằng 390.000 khách hàng đã chi 487 triệu USD cho các hợp đồng khai thác HashFlare đã rút tổng cộng 2,3 tỷ USD, và khẳng định rằng khách hàng không gặp phải khó khăn tài chính nhiều như các công tố viên đã nói.
Đề Nghị Đền Bù và Tính Nghiêm Trọng của Tội Phạm
Cặp đôi này cho biết mọi nạn nhân tiềm năng sẽ được trả đủ, có thể từ hơn 400 triệu USD tài sản đã bị tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội của họ vào tháng 2. Tuy nhiên, các công tố viên nhấn mạnh rằng cặp đôi đã phạm “tội ác khủng khiếp”. Trong tài liệu đề nghị án phạt, họ tập trung vào quy mô và kích thước của vụ lừa đảo HashFlare, gọi đó là một “tội ác khủng khiếp” đã gây ra khoảng 300 triệu USD thiệt hại cho các nạn nhân, với phần lớn số tiền thu được được sử dụng để tài trợ cho “cuộc sống xa hoa” của Potapenko và Turõgin. Họ cho biết cặp đôi này đã bán hợp đồng khai thác trị giá 577 triệu USD cho khoảng 440.000 khách hàng từ năm 2015 đến 2019, đăng tải lợi nhuận giả cho nhà đầu tư và trả tiền cho họ bằng tiền từ các khách hàng mới.
“HashFlare đã chứng minh là một kế hoạch Ponzi điển hình,” các công tố viên nói.
Khát Vọng Trở Về Quê Hương
Các nhà sáng lập HashFlare muốn trở về quê hương. Potapenko và Turõgin vẫn đang tìm cách bị trục xuất về quê hương Estonia của họ — điều này có thể ảnh hưởng đến cách các tòa án Mỹ xử lý các công dân nước ngoài trong các vụ án tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới. Mặc dù một tòa án đã ra lệnh cho họ ở lại Mỹ, cặp đôi này cho biết vào tháng 4 rằng họ đã nhận được một bức thư từ Bộ An ninh Nội địa yêu cầu họ “trục xuất ngay lập tức” — gây ra sự nhầm lẫn đáng kể về tương lai của họ.
