Tình hình Buôn lậu Ma túy và Khủng bố tại Hoa Kỳ
Pedro Inzunza Noriega và con trai ông, Pedro Inzunza Coronel, được cho là lãnh đạo của Tổ chức Beltrán Leyva (BLO), một nhánh của Cartel Sinaloa, đã bị cáo buộc vào thứ Hai với các tội danh khủng bố ma túy và buôn bán trái phép. Cáo trạng này được đưa ra một phần nhờ vào sự theo dõi của các nhà điều tra blockchain, những người đã phát hiện cách mà lợi nhuận từ các hoạt động ma túy của cartel đang được rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Hoạt động Buôn lậu Fentanyl
Các công tố viên tại Quận Nam California cho biết hai người này đã góp phần dẫn dắt một trong những hoạt động buôn lậu fentanyl lớn nhất thế giới, chuyển hàng chục nghìn kilogram fentanyl vào Hoa Kỳ, theo một tuyên bố vào thứ Ba. Cáo trạng này xuất hiện sau một cuộc đột kích vào tháng 12 năm 2024 tại Sinaloa, nơi cơ quan chức năng đã thu giữ 1.500 kilogram fentanyl, đánh dấu cuộc thu giữ lớn nhất loại thuốc này từ trước đến nay.
Rửa tiền qua Tiền điện tử
Mặc dù vụ án của Bộ Tư pháp tập trung vào hoạt động buôn lậu và bạo lực, trong hai năm qua, các nhà phân tích tài chính đã theo dõi cách mà các tổ chức như BLO đã chuyển lợi nhuận từ fentanyl thông qua các stablecoin như USDT của Tether. Các chuyên gia nhận định rằng những kẻ buôn lậu đã sử dụng ví điện tử để chuyển tiền cho các nhà môi giới và nhà cung cấp hóa chất tại Trung Quốc.
Trong một báo cáo vào tháng Ba, công ty phân tích blockchain Chainalysis tiết lộ đã theo dõi 5,5 triệu USD trong giao dịch stablecoin từ những người chuyển tiền liên quan đến cartel tại Hoa Kỳ đến các nhà sản xuất tiền chất fentanyl ở Trung Quốc.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cũng chỉ ra rằng các cartel Mexico đã hợp tác với các nhà môi giới rửa tiền ở Trung Quốc để chuyển đổi lợi nhuận từ bán ma túy thành stablecoin, sau đó được sử dụng để mua hóa chất hoặc thanh toán các khoản nợ. Một báo cáo vào tháng Giêng cũng tiết lộ rằng 97% nhà cung cấp tiền chất của Trung Quốc được khảo sát tại 26 thành phố đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Phản ứng của Chính phủ và Nỗ lực Triệt phá
Ari Redbord, cựu quan chức Bộ Tài chính và luật sư tại Mỹ, đã nhấn mạnh: “Mọi người cần ngừng xem vấn đề này như những mối đe dọa riêng lẻ và bắt đầu nhìn nhận các mạng lưới rửa tiền tại Trung Quốc đang hỗ trợ cho tất cả những hoạt động này”. Trong những trường hợp trước đó, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp để trừng phạt hoặc thu giữ các ví có liên quan đến những nỗ lực rửa tiền.
Vào tháng 9 năm 2023, OFAC đã chỉ định các địa chỉ Ethereum liên kết với Mario Jimenez Castro – người đã phụ trách các hoạt động chuyển tiền cho cartel, bao gồm cả việc gửi lợi nhuận từ fentanyl vào các ví tiền điện tử trước khi phân phối lại cho lãnh đạo cartel tại Mexico. Cũng có thêm nhiều chỉ định vào tháng Mười khi các quan chức Mỹ xác định 17 địa chỉ tiền điện tử nữa liên quan đến các nhà cung cấp Trung Quốc, với số tiền 3,7 triệu USD trong dòng tiền liên kết.
Cáo trạng của Bộ Tư pháp không nhấn mạnh vào các giao dịch kỹ thuật số này nhưng đã cung cấp những công cụ pháp lý mới. Những cáo buộc đối với các lãnh đạo cartel đã trích dẫn đến việc chỉ định tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) mà Tổng thống Trump đã ký thành luật vào tháng Giêng.
Luật sư Adam Gordon, người đã công bố việc thành lập một Đơn vị Chống khủng bố Ma túy, bày tỏ: “Cáo trạng này là một dấu hiệu của công lý, trong đó toàn bộ sức mạnh của Bộ Tư pháp, cùng với các đối tác thực thi pháp luật của họ, được sử dụng để chống lại Cartel Sinaloa.”
