Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Điện Tử Quốc Tế
Năm người đã nhận tội vì vai trò của họ trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá 36,9 triệu USD nhắm vào người dân Mỹ. Số tiền bị đánh cắp cuối cùng đã được chuyển đến một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ để thu gom các quỹ bị đánh cắp, sau đó chuyển đổi thành Tether và chuyển đến một ví tiền điện tử được kiểm soát tại Campuchia, theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Khu vực Trung ương California vào thứ Hai.
Những lời nhận tội này phản ánh nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử và các mạng lưới rửa tiền hoạt động từ châu Á, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến nhóm Lazarus do Bắc Triều Tiên tài trợ. Các bị cáo gồm Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He và Jingliang Su đã trực tiếp liên lạc với các nạn nhân qua mạng xã hội, các nền tảng nhắn tin và ứng dụng hẹn hò. Họ đã tham gia vào các cuộc trò chuyện kéo dài và thậm chí gọi điện cho các nạn nhân để chiếm được lòng tin và thuyết phục họ đầu tư vào kế hoạch đầu tư tiền điện tử của mình.
“Các kẻ lừa đảo thường nói với các nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang gia tăng giá trị, trong khi thực tế số tiền đó đã bị đánh cắp và không được đầu tư vào đâu cả,” Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Cách Thức Hoạt Động của Mạng Lưới Rửa Tiền
Cách thức mà mạng lưới rửa tiền tiền điện tử hoạt động như sau: Somarriba và He đã thành lập công ty vỏ bọc mang tên “Axis Digital” và mở tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, từ đó nhận được tiền từ các nạn nhân. Su đóng vai trò giám đốc và giúp chuyển đổi quỹ của nạn nhân thành USDT, trong khi Wong điều hành một mạng lưới rửa tiền và gửi tiền của nạn nhân đến các tài khoản ngân hàng quốc tế. Zhang cũng quản lý hai tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ sử dụng để xử lý số tiền bất hợp pháp. Cuối cùng, các quỹ bị đánh cắp đã được chuyển đến các lãnh đạo của các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết.
Hình Phạt Dành Cho Các Kẻ Lừa Đảo
Theo thông tin, các kẻ lừa đảo tiền điện tử phải đối mặt với nhiều năm tù giam. Zhang, người đã bị giam giữ kể từ tháng 5 năm 2024, và Wong có thể phải đối mặt với án tù 20 năm vì đã nhận tội liên quan đến âm mưu rửa tiền. Ba người khác cũng có thể phải đối mặt với án tù lên đến năm năm vì đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. Su đã bị giam giữ kể từ tháng 11 năm 2024 và dự kiến có phiên điều trần về án phạt vào ngày 17 tháng 11. Cho đến nay, đã có tám người nhận tội liên quan đến các hoạt động lừa đảo tiền điện tử, trong đó có Daren Li và Lu Zhang, cả hai đã nhận tội về các cáo buộc rửa tiền vào năm ngoái.
Biện Pháp Của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang nỗ lực cắt đứt Huione Group, có trụ sở tại Campuchia, để ngăn chặn họ tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ, do cáo buộc công ty này đã hỗ trợ nhóm Lazarus do Bắc Triều Tiên tài trợ trong việc rửa tiền điện tử. Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính tiếp cận các tài khoản đại lý hoặc các tài khoản thanh toán liên quan đến Huione Group vào ngày 1 tháng 5. Huione Group đã tự xếp mình là “chợ thương mại ưa chuộng các tác nhân mạng độc hại” như nhóm Lazarus, những kẻ đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ những người dân Mỹ bình thường, theo lời nói của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent vào thời điểm đó.
Vào ngày 13 tháng 5, một chi nhánh của Huione Group, Haowang Guarantee, đã ngừng liên lạc trên Telegram, nền tảng mà họ rất phụ thuộc để phối hợp các hoạt động rửa tiền của mình. Tuy nhiên, công ty phân tích tiền điện tử TRM Labs cho biết họ đã phát hiện ra các mối liên kết giao dịch và hành vi giữa Huione Guarantee và một dịch vụ bảo lãnh khác dựa trên Telegram, Xinbi, cho thấy rằng Huione Group đã cố gắng vượt qua lệnh cấm.
