Cuộc Điều Tra Hoạt Động Rửa Tiền của OctaFX
Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ (ED) đã phát hiện một hoạt động rửa tiền xuyên lục địa liên quan đến nền tảng giao dịch bất hợp pháp OctaFX. Nền tảng này bị cáo buộc đã tạo ra ₹800 crore (tương đương 90 triệu USD) từ các hoạt động tội phạm tại Ấn Độ chỉ trong vòng chín tháng. OctaFX, được thành lập tại Cyprus với các nhà sáng lập có trụ sở tại Nga, hỗ trợ kỹ thuật từ Georgia, hoạt động được quản lý từ Dubai và máy chủ đặt tại Barcelona, đã trở thành một phần của cuộc điều tra của ED về các mạng lưới chuyển đổi lợi nhuận từ tội phạm thành tiền điện tử.
Chi Tiết Cuộc Điều Tra
Cuộc điều tra đa cơ quan đã tiết lộ rằng OctaFX, hoạt động trong lĩnh vực forex, hàng hóa và tiền điện tử, đã sử dụng các cổng thanh toán quốc tế và kênh crypto để rửa tiền từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư nhắm vào công dân Ấn Độ. Một số giao dịch đã được che giấu thông qua việc nhập khẩu dịch vụ giả từ Singapore nhằm che đậy nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp.
“Theo báo cáo của Times of India, ED đã phong tỏa tài sản trị giá 19 triệu USD tại Ấn Độ và nước ngoài. Những tài sản này bao gồm một chiếc du thuyền, một biệt thự ở Tây Ban Nha, 4 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, 39.000 USDT trong tài sản crypto, đất đai và các khoản đầu tư chứng khoán trị giá 9 triệu USD.”
Các Nền Tảng Khác Đang Bị Điều Tra
OctaFX không phải là nền tảng bất hợp pháp duy nhất đang bị ED điều tra. Các nền tảng khác cũng đang bị xem xét bao gồm Power Bank (được điều tra bởi đơn vị khu vực Bengaluru), Angel One, TM Traders, Vivan Li (được điều tra bởi Kolkata), và Zara FX (được điều tra bởi Kochi). Các vụ án của ED dựa trên các FIR được đăng ký bởi cảnh sát ở nhiều thành phố Ấn Độ.
Thiệt Hại Từ Các Vụ Lừa Đảo Tài Chính
Một báo cáo của ED ước tính rằng người Ấn Độ đã mất hơn 2,56 tỷ USD trong khoảng 3,64 triệu vụ lừa đảo tài chính được báo cáo vào năm 2024. Điều này đánh dấu mức tăng 206% trong thiệt hại so với 840 triệu USD vào năm 2023 và hơn 50% tăng trong số vụ được báo cáo từ 2,44 triệu vụ trong năm đó.
Các cuộc điều tra về các vụ lừa đảo đầu tư mạng tương tự đã phát hiện rằng những kẻ chủ mưu hoạt động từ Lào, Hồng Kông và Thái Lan đã thuê các đại lý tại Ấn Độ để thiết lập các thực thể ma bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo. Những hoạt động này đã phát hành các phân bổ IPO giả và các khoản đầu tư chứng khoán trong khi thực hiện các cuộc bắt giữ kỹ thuật số giả để đe dọa nạn nhân.
Lợi nhuận từ tội phạm đã được chuyển qua các công ty ma, chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài như là thanh toán cho các dịch vụ nhập khẩu giả. Trong khi các cổng thanh toán quốc tế đã tạo điều kiện cho nhiều giao dịch bất hợp pháp này, một phần của các khoản tiền cũng đã được rửa qua các kênh hawala. Một số lợi nhuận đã được đưa trở lại Ấn Độ, ngụy trang dưới dạng các khoản đầu tư hợp pháp vào thị trường chứng khoán.
