Những điểm chính
Các kế hoạch pump-and-dump trong Web3 thao túng giá của một loại tiền điện tử thông qua việc mua bán có phối hợp, kết hợp với thông tin sai lệch và sự phấn khích để thu hút nhà đầu tư. Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ bán tháo hàng loạt token, để lại cho chúng gần như vô giá trị. Sự ẩn danh phi tập trung và giao dịch không được quản lý 24/7 khiến ngành công nghiệp này đặc biệt dễ bị tổn thương trước những kế hoạch thao túng đầu tư.
Một kế hoạch pump-and-dump thường diễn ra theo bốn giai đoạn: phát hành token, xây dựng sự phấn khích quảng bá khi ra mắt, bơm giá thông qua hành động mua và cuối cùng là bán tháo do những người tổ chức thực hiện để thu lợi nhuận. Bạn có thể bảo vệ mình khỏi việc rơi vào bẫy pump-and-dump bằng cách tránh các lời khuyên đầu tư không được yêu cầu, hoài nghi về quảng cáo trên mạng xã hội và tránh các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận không thực tế trong khoảng thời gian ngắn.
Các kế hoạch pump-and-dump đã tồn tại trong hệ sinh thái Web3 và thị trường tiền điện tử trong nhiều năm. Thường được mô tả như miền Tây hoang dã của thế giới kỹ thuật số, sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng luôn thu hút những người muốn thao túng đầu tư trên sự thiệt hại của những người khác tin vào những lời hứa không thực tế.
Quảng cáo
Gã khổng lồ TradFi MultiBank Group gia nhập Web3 – Tìm hiểu thêm về token $MBG.
Các kế hoạch pump-and-dump trong Web3 là gì?
Một kế hoạch pump-and-dump đề cập đến việc thao túng có chủ ý giá của một loại tiền điện tử hoặc tài sản blockchain. Giá thị trường của những tài sản kỹ thuật số này được đạt được thông qua việc mua bán có phối hợp kết hợp với thông tin sai lệch. Khi những người đứng đầu kế hoạch đạt được giá mong muốn, họ khởi động một đợt bán tháo mạnh mẽ để thu lợi nhuận. Điều này dẫn đến việc tất cả các nhà đầu tư khác ngồi trên những token bị định giá thấp hoặc vô giá trị. Cụm từ này đề cập đến quá trình “bơm” giá của một token, sau đó “đổ” token và giá đồng thời. Khi những tài sản này thường có giá trị rất ít hoặc không có giá trị, giá không bao giờ phục hồi, và các nhà đầu tư vô tội bị mắc kẹt.
Tại sao các kế hoạch pump-and-dump lại hoạt động trong Web3?
Thiết kế phi tập trung peer-to-peer của Web3 tạo ra một môi trường màu mỡ cho loại thao túng thị trường này. Thường thì, những người tạo token và các nhà phát triển dự án ẩn mình sau sự ẩn danh trên internet và sử dụng các kênh giao tiếp tập trung vào quyền riêng tư như Telegram. Điều này khiến cho các nhà đầu tư và cơ quan chức năng khó có thể truy cứu trách nhiệm những kẻ lừa đảo vì sự lừa dối của họ.
Ngoài ra, các thị trường có thể giao dịch 24/7 mà không có sự giám sát quy định cụ thể hoặc các công tắc ngắt. Việc tạo token dễ dàng trên các nền tảng như Pump.fun, nơi đã chứng kiến hơn 1 triệu token được phát hành vào năm 2024, càng làm trầm trọng thêm vấn đề.
Cách các kế hoạch pump-and-dump hoạt động trong Web3
Các kế hoạch pump-and-dump trong Web3 thường theo bốn giai đoạn: phát hành, ra mắt, bơm và đổ.
- Phát hành: Để bắt đầu, sự phấn khích được xây dựng xung quanh một token mới hoặc có giá trị tương đối thấp. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các chiến lược như bán trước và xây dựng cộng đồng trên các nền tảng như Telegram, Discord và X.
- Ra mắt: Quảng bá tăng lên một cấp độ mới, thường bao gồm các nhà quảng bá như những người có ảnh hưởng không nghi ngờ để mở rộng nhận thức và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hào hứng hơn.
- Bơm: Thông tin sai lệch hoặc tin tức giả được lan truyền trong cộng đồng về khả năng tăng giá lớn hoặc các quan hệ đối tác kinh doanh. Điều này làm tăng vọt giá thị trường của token khi mọi người đầu tư số tiền ngày càng tăng trong khi đẩy nhu cầu lên cao.
- Đổ: Khi thao túng giá token Web3 đạt đến mức lợi nhuận hấp dẫn cho những người tổ chức, họ bán tháo số cổ phần của mình với số lượng lớn. Đợt bán tháo lớn khiến nguồn cung của token vượt xa nhu cầu và làm giảm giá. Các nhà đầu tư còn giữ token không thể bán trước khi giá trị token gần như bị xóa sổ hoàn toàn.
Giữ an toàn và phát hiện các kế hoạch pump trong crypto
Có thể khó phân biệt giữa các chiến thuật thao túng giao dịch Web3 với một cơ hội đầu tư hợp pháp và nhiệt tình. Những phần thưởng tiềm năng từ việc tham gia sớm vào token crypto hợp pháp tiếp theo cung cấp một lớp bảo vệ hoàn hảo cho các nhà điều hành pump-and-dump phi hợp pháp.
Dưới đây là cách phát hiện gian lận tiềm năng và các nhóm pump crypto có phối hợp:
- Tránh lời khuyên đầu tư không rõ nguồn gốc: Nếu một người lạ liên hệ với bạn trên mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin và nhanh chóng biến cuộc trò chuyện thành một khoản đầu tư “chắc chắn”, thì hãy cẩn thận. Tốt nhất là nên thận trọng và không tham gia.
- Quảng cáo trên mạng xã hội về crypto: Các nền tảng mạng xã hội đã bị tàn phá bởi các quảng cáo đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Chúng có thể xuất hiện như các công ty hợp pháp hoặc thậm chí sử dụng phương tiện giả để lừa đảo các nhà đầu tư. Hãy đặc biệt cẩn thận với những người nổi tiếng có tiếng tăm xuất hiện như đang quảng bá các dự án Web3. Thường thì, những kẻ thao túng tạo ra deepfake của những cái tên nổi tiếng mà không có sự cho phép hoặc sự ủng hộ của họ.
- Tự nghiên cứu: Đừng rơi vào những cơ hội đầu tư bị áp lực mà đó là cơ hội “bây giờ hoặc không bao giờ” để đầu tư. Luôn dành thời gian để nghiên cứu các dự án. Bạn nên tìm hiểu về những người sáng lập, các nhà phát triển, hồ sơ theo dõi và thông tin công ty. Nếu điều này mơ hồ hoặc không đủ, thì tốt nhất là tránh đầu tư.
- Phân tán rủi ro của bạn: Hãy cảnh giác với những lời hứa đầu tư về lợi nhuận cao với ít rủi ro trong khoảng thời gian ngắn. Chắc chắn, đừng cam kết phần lớn quỹ của bạn cho bất kỳ khoản đầu tư nào; thay vào đó, hãy đa dạng hóa quỹ của bạn để phân tán rủi ro và cứu vãn các khoản lỗ trong bất kỳ khoản đầu tư nào gặp rắc rối trong trường hợp thao túng thị trường crypto trong Web3.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi quyết định đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro, và độc giả nên tự tiến hành nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
