Bắt Giữ Li Xiong và Tập Đoàn Huione
Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt giữ Li Xiong, cựu chủ tịch của tập đoàn Huione, một công ty mà các nhà quản lý Mỹ cho biết đã xử lý hàng tỷ đô la liên quan đến các vụ lừa đảo, tội phạm mạng và các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Xiong được xác định là một thành viên cốt lõi của một tổ chức tội phạm liên quan đến cờ bạc xuyên biên giới và các kế hoạch lừa đảo.
Hoạt Động Của Tập Đoàn Huione
Tập đoàn Huione đã hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán và dịch vụ tiền điện tử. Tập đoàn này cũng đã bị các nhà quản lý Mỹ xem xét. Năm ngoái, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Tập đoàn Huione là “mối quan tâm chính về rửa tiền“. Cơ quan này cho biết công ty đã nhận ít nhất 4 tỷ đô la từ các khoản thu bất hợp pháp giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025, liên quan đến các vụ lừa đảo, quỹ bị đánh cắp và các hoạt động tội phạm mạng khác.
Vai Trò Của Huione Trong Tội Phạm Mạng
Vào tháng 2, các đặc vụ của Trung tâm Lừa đảo Mỹ đã báo cáo rằng các vụ đóng băng và tịch thu liên quan đến hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp ở Đông Nam Á đã vượt quá 580 triệu đô la. Theo các chuyên gia, Tập đoàn Huione đã đóng vai trò trung tâm trong cơ sở hạ tầng cho phép các mạng lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn di chuyển và rửa tiền trong khu vực.
“Huione đã là một trong những tác nhân tài chính bất hợp pháp quan trọng nhất mà chúng tôi theo dõi ở Đông Nam Á,” Ari Redbord, người đứng đầu chính sách và quan hệ chính phủ toàn cầu tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, cho biết với Decrypt. “Từ góc độ trí tuệ blockchain, nó hoạt động như một cơ sở hạ tầng cốt lõi cho hệ sinh thái lừa đảo, kết nối quỹ của nạn nhân với các nhà môi giới, dịch vụ thanh toán và các lối thoát theo cách giảm thiểu ma sát cho việc rửa tiền quy mô lớn.”
Redbord cho biết TRM đã quan sát thấy hàng chục tỷ đô la tiền điện tử đã di chuyển qua các dịch vụ liên quan đến Huione trong những năm gần đây, “với sự tiếp xúc liên tục với các khoản thu từ lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác.”
Hệ Thống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Li Xiong đã bị bắt giữ và dẫn độ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Trung Quốc sau một cuộc điều tra chung. Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng cho các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, nhiều nơi hoạt động từ các khu phức hợp để thực hiện các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, bao gồm các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm.
Năm ngoái, Interpol đã chỉ định các khu phức hợp lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, nhấn mạnh việc sử dụng buôn người, lừa đảo trực tuyến và lao động cưỡng bức. Người đồng phạm bị cáo buộc của Li, Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc vào đầu năm nay sau khi công ty này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vì các liên kết bị cáo buộc với các mạng lừa đảo mạng.
Vào tháng 3, các công tố viên ở Đài Loan đã truy tố hơn 62 người vì các liên kết bị cáo buộc với Tập đoàn Prince. Trong khi Redbord cho biết các hành động thực thi có thể làm gián đoạn các mạng lưới liên quan đến cơ sở hạ tầng rửa tiền, chúng hiếm khi loại bỏ hoàn toàn chúng. “Chúng làm tăng chi phí và rủi ro và có thể phân mảnh các mạng lưới này,” ông nói. “Nhưng các tác nhân có xu hướng thích ứng nhanh chóng, chuyển sang các dịch vụ song song hoặc kế nhiệm.”
