Cảnh sát Canada Tịch Thu Tài Sản Kỹ Thuật Số Lớn Nhất
Cảnh sát Canada đã tịch thu 56 triệu CAD (tương đương 40,5 triệu USD) tài sản kỹ thuật số sau khi đóng cửa một sàn giao dịch, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của đất nước cho đến nay. Thông báo này được đưa ra bởi Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) vào thứ Năm.
Đóng Cửa Sàn Giao Dịch TradeOgre
RCMP cho biết họ đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử TradeOgre sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan châu Âu, đồng thời cho biết nền tảng này đã không tuân thủ các quy định về rửa tiền. Hiện tại, trang web của TradeOgre không còn hoạt động và hiển thị thông điệp rằng nó đã bị tịch thu bởi cảnh sát Canada.
Các Loại Tiền Điện Tử Bị Tịch Thu
RCMP cho biết họ đã tịch thu các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron và Qubic trong chiến dịch này. “Các nhà điều tra có lý do để tin rằng phần lớn số tiền giao dịch trên TradeOgre đến từ các nguồn tội phạm,” thông báo của RCMP cho biết. “Sự hấp dẫn chính của loại nền tảng này là không yêu cầu người dùng xác định danh tính để tạo tài khoản, điều này giúp che giấu nguồn gốc của các quỹ.” Đây là một chiến thuật phổ biến được các tổ chức tội phạm sử dụng để rửa tiền.
Cuộc Điều Tra Tiếp Diễn
RCMP cũng cho biết: “Dữ liệu giao dịch thu được từ nền tảng sẽ được phân tích và có thể dẫn đến các cáo buộc sau này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.” Các bài đăng trên Reddit cho thấy nhiều người đang thắc mắc về việc tại sao sàn giao dịch đã ngừng phản hồi và hoạt động cho người dùng cách đây hai tháng. Một người dùng viết: “Các bạn ơi, chuyện gì đang xảy ra ở TradeOgre vậy? Họ đã im lặng và ngoại tuyến khoảng 24 giờ rồi, tôi có khoảng 25k USDT trong đơn đặt hàng trên nền tảng, có phải đây là một vụ lừa đảo thoát? Tin tức mới nhất là gì?” TradeOgre đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Decrypt.
Theo Dõi Giao Dịch và Tình Hình Thị Trường
Công ty dữ liệu blockchain Arkham Intelligence cho biết trong một bài viết trên blog rằng họ đã theo dõi các giao dịch của TradeOgre khi hàng triệu đô la tiền điện tử rời khỏi sàn giao dịch. Họ cũng cho biết sàn giao dịch này cho phép người dùng giao dịch bằng các đồng tiền riêng tư—các loại tiền điện tử mà dữ liệu giao dịch chủ yếu bị ẩn để cho phép các giao dịch tiền tệ ẩn danh.
Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức 116,670 USD, tăng 1,8% trong 24 giờ qua và gần 3% trong tuần qua.
