Cảnh Báo Về Tiền Điện Tử Trong Hoạt Động Buôn Lậu
Cơ quan chống buôn lậu hàng đầu của Ấn Độ đã phát đi cảnh báo về việc gia tăng sử dụng tiền điện tử và stablecoins trong các hoạt động buôn bán ma túy và vàng. Những công cụ này cho phép chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, không thể truy vết, và vượt qua sự giám sát tài chính chính thức.
Báo Cáo Buôn Lậu 2024-25
Cảnh báo này được đưa ra trong Báo cáo Buôn lậu ở Ấn Độ 2024-25 của Cục Tình báo Doanh thu, công bố vào thứ Năm. Báo cáo chỉ ra rằng tài sản kỹ thuật số cho phép “thanh toán nhanh hơn và ẩn danh, giám sát tối thiểu và tuân thủ chống rửa tiền yếu.”
“Tiền điện tử đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ cho các băng nhóm buôn lậu nhờ vào tính chất phi tập trung, giả danh và không biên giới của nó,” báo cáo cho biết.
Báo cáo cũng lưu ý rằng tài sản kỹ thuật số hiện đang được sử dụng rộng rãi để chuyển tiền bất hợp pháp và di chuyển lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm, đặc biệt là trong các vụ buôn bán ma túy và buôn lậu vàng.
Vụ Buôn Lậu Vàng Đáng Chú Ý
Một trong những vụ việc đáng chú ý được nêu trong báo cáo là vụ buôn lậu vàng xuyên quốc gia 108 kg qua biên giới Ấn Độ – Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái, với hơn 12,7 triệu đô la (₹108 crore) lợi nhuận được gửi đến Trung Quốc qua mạng lưới hawala và stablecoin USDT của Tether sau khi vàng được bán ở Delhi.
“Tên tội phạm người Trung Quốc đã sử dụng nhiều ví tiền điện tử, xếp chồng các quỹ để ẩn danh, và giao tiếp qua các ứng dụng mã hóa như WeChat sử dụng VPN,” DRI lưu ý.
“Phân tích pháp y của các cuộc trò chuyện, mã giao dịch và ID ví đã xác nhận dấu vết buôn lậu, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong việc phát hiện crypto-hawala của DRI.”
Khuyến Nghị Về Quy Định Tiền Điện Tử
Musheer Ahmed, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Finstep Asia, cho biết: “Hầu hết các khu vực pháp lý trên toàn cầu vẫn chưa có quy định toàn diện về tiền điện tử, dẫn đến một số khoảng trống và sự chênh lệch quy định, bị lợi dụng cho các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp.”
“Thông qua một chế độ hoạt động tích cực, các cơ quan quản lý và chính phủ sẽ có khả năng chỉ cho phép các nhà điều hành tuân thủ, thực hiện quy tắc KYC, cũng như giám sát giao dịch, điều này có thể giúp giảm thiểu việc lạm dụng tài sản ảo cho các hoạt động bất hợp pháp,” Ahmed nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ và các khu vực pháp lý tương tự nên xem xét một “chế độ quy định toàn diện“, không chỉ ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp mà còn cung cấp bảo vệ người tiêu dùng cao hơn.
“Các lệnh cấm toàn diện sẽ không nhất thiết ngăn chặn được hoạt động như vậy,” ông thêm vào, cảnh báo rằng chúng có thể đẩy tội phạm vào bóng tối hơn nữa và làm suy yếu việc sử dụng tài sản token hợp pháp, cho phép thương mại xuyên biên giới hiệu quả hơn.
Cũng cần thiết, Ahmed nói, là các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cần được “đào tạo về hoạt động tài sản ảo và công cụ giao dịch” để họ có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả khi đối mặt với các hoạt động tiền điện tử nghi ngờ hoặc bất hợp pháp.
Tình Hình Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Báo cáo DRI được công bố trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên nhiều mặt trận. Vào tháng 6, Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ cư dân Delhi Rahul Arora và thu giữ hơn 327.000 đô la giá trị tiền điện tử sau khi triệt phá một hoạt động tội phạm mạng xuyên quốc gia nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và Canada.
Vào tháng 7, NCB của Ấn Độ đã bắt giữ một kỹ sư 35 tuổi ở Kerala, người bị cáo buộc điều hành băng nhóm buôn bán ma túy trên darknet mang tên “Ketamelon,” thu giữ LSD, ketamine và hơn 82.000 đô la tiền điện tử.
Các nhà điều tra cho biết ông đã tìm nguồn cung cấp ma túy toàn cầu và rửa tiền thông qua đồng tiền riêng tư Monero.
Báo cáo cũng thừa nhận rằng trong khi khả năng truy vết các giao dịch blockchain cung cấp cơ hội cho việc thu thập thông tin tình báo nâng cao, “tính chất đang phát triển của tài sản kỹ thuật số đòi hỏi các khung quy định mạnh mẽ hơn, tuân thủ chống rửa tiền nâng cao và các công cụ pháp y tiên tiến, được hỗ trợ bởi sự hợp tác toàn cầu để ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử.”
