Cựu sĩ quan NCA bị kết án vì đánh cắp Bitcoin
Một cựu sĩ quan của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (National Crime Agency – NCA) đã bị kết án tù vì đã đánh cắp 50 Bitcoin, hiện trị giá 5,9 triệu đô la, từ đồng sáng lập của thị trường đen trực tuyến Silk Road 2.0 đã ngừng hoạt động. Dịch vụ Công tố Hoàng gia (Crown Prosecution Service – CPS) cho biết vào thứ Tư rằng Paul Chowles, một cựu sĩ quan điều hành của NCA, người đã tham gia vào nhóm điều tra Silk Road và Silk Road 2.0, đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam vì tội đánh cắp 50 Bitcoin. Vào tháng 5, Chowles đã nhận tội với các cáo buộc về trộm cắp, chuyển nhượng tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội.
Thông tin về Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 là người kế nhiệm của Silk Road gốc và được thành lập một tháng sau khi FBI đóng cửa thị trường đen trực tuyến và bắt giữ người sáng lập của nó, Ross Ulbricht, vào tháng 10 năm 2013. Nó tồn tại trong một năm cho đến khi bị FBI đóng cửa. Chowles đã cố gắng che giấu dấu vết của mình bằng cách sử dụng dịch vụ trộn crypto. Ông là người dẫn đầu trong việc trích xuất và phân tích dữ liệu từ các thiết bị thuộc sở hữu của đồng sáng lập Silk Road 2.0, Thomas White. NCA đã tịch thu 97 Bitcoin từ White khi ông bị bắt vào tháng 11 năm 2014, nhưng 50 BTC — trị giá khoảng 79.000 đô la vào thời điểm đó — đã được chuyển từ ví của ông vào tháng 5 năm 2017 đến một địa chỉ khác. Bitcoin sau đó đã được gửi qua dịch vụ trộn crypto Bitcoin Fog trong một nỗ lực rõ ràng nhằm làm mờ nguồn gốc của nó.
Cuộc điều tra và kết quả
“Trong NCA, Paul Chowles được coi là một người có năng lực, có tư duy kỹ thuật và rất hiểu biết về dark web và cryptocurrencies,” chuyên gia công tố viên của CPS, Alex Johnson cho biết. “Ông đã lợi dụng vị trí của mình trong cuộc điều tra này để làm giàu cho bản thân trong khi lập kế hoạch mà ông tin rằng sẽ đảm bảo rằng sự nghi ngờ sẽ không bao giờ rơi vào ông,” Johnson nói.
Đồng sáng lập Silk Road 2.0 đã báo cảnh sát về vụ đánh cắp Bitcoin. CPS cho biết nhóm điều tra của NCA đã giả định rằng White đã sử dụng kỹ năng của mình để bằng cách nào đó truy cập vào ví của mình và chuyển Bitcoin, và đã coi đó là không thể truy vết. Tuy nhiên, White đã nói với cảnh sát rằng có người khác đã chuyển Bitcoin và cho biết ông biết đó phải là ai đó từ trong NCA, vì đó là cơ quan duy nhất có chìa khóa đến ví crypto của ông.
Các sĩ quan cảnh sát Merseyside đã gặp gỡ với NCA, một cuộc họp mà Chowles đã tham dự, để xem xét cuộc điều tra của họ về White. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về Bitcoin bị đánh cắp và sau đó đã bắt giữ Chowles. Chowles đã giữ ghi chép về các tài khoản crypto của White. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại liên kết Chowles với một tài khoản được sử dụng để chuyển Bitcoin, mà cũng có lịch sử tìm kiếm internet cho một sàn giao dịch crypto, theo CPS.
Nhiều cuốn sổ tay cũng được phát hiện trong văn phòng của Chowles, chứa tên người dùng, mật khẩu và các tuyên bố liên quan đến các tài khoản cryptocurrency của White. Chowles đã sử dụng hai thẻ ghi nợ hỗ trợ crypto để chi tiêu tổng cộng khoảng 109.425 bảng Anh (146.580 đô la), nhưng CPS tính toán rằng ông đã thu lợi tài chính khoảng 613.150 bảng Anh (821.345 đô la). CPS cho biết họ sẽ theo đuổi các thủ tục tịch thu tài sản đối với Chowles.
