Cuộc Điều Tra Về Bithumb và Nghị Sĩ Kim Byung-gi
Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng của Bithumb như một phần của cuộc điều tra về những cáo buộc rằng nghị sĩ độc lập Kim Byung-gi đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp con trai ông có được việc làm tại các công ty tiền điện tử.
Các Chi Tiết Về Cuộc Điều Tra
Theo báo cáo từ News1 vào thứ Hai, các nhà điều tra đã thực hiện cuộc đột kích trong bối cảnh xem xét các cáo buộc rằng Kim đã cố gắng tác động đến quyết định tuyển dụng tại cả Bithumb và Dunamu, đơn vị điều hành Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Báo cáo cho biết con trai của Kim đã gia nhập Bithumb vào tháng 1 năm 2025 và làm việc tại công ty khoảng sáu tháng.
Các cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu quy trình tuyển dụng có bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài hoặc sự ưu ái liên quan đến vị trí của Kim hay không. Các nhà điều tra Hàn Quốc đã nhiều lần chất vấn Kim để xác định xem có bất kỳ luật nào bị vi phạm thông qua việc sử dụng ảnh hưởng chính trị bị cáo buộc hay không.
“Sự giám sát đã mở rộng sau khi các thông tin tiết lộ rằng Kim đã nhiều lần đặt câu hỏi về Dunamu trong thời gian phục vụ tại Ủy ban Các vấn đề Chính trị của Quốc hội.”
Những Tác Động Chính Trị và Pháp Lý
Những tương tác này đã thu hút sự chú ý vì con trai của Kim được cho là đã làm việc tại công ty trong thời gian đó, khiến các nhà điều tra xem xét mối liên hệ giữa các hoạt động nghị viện của nghị sĩ và việc làm của con trai ông. Các giai đoạn đầu của cuộc điều tra đã liên quan đến lời khai từ các giám đốc điều hành tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.
Theo báo cáo, cảnh sát đã triệu tập các quan chức sàn giao dịch làm nhân chứng vào tháng 2 trước khi tiến hành một cuộc tìm kiếm và thu giữ tại trụ sở Bithumb và Tòa nhà Tài chính Bithumb. Việc chất vấn bổ sung tiếp tục diễn ra vào tháng 4, khi các nhà điều tra phỏng vấn thêm nhiều cá nhân liên quan đến sàn giao dịch để thu thập bằng chứng.
Kim cũng đã xuất hiện trước các nhà điều tra vào tháng 4 liên quan đến 13 cáo buộc riêng biệt, bao gồm các tuyên bố liên quan đến hối lộ trong việc đề cử, ưu ái tuyển dụng liên quan đến con trai ông và các yêu cầu liên quan đến việc chuyển trường đại học.
“Trong lần xuất hiện thứ sáu trước các cơ quan chức năng, Kim được cho là đã nói rằng ông tin rằng cuối cùng mình sẽ được minh oan.”
Vấn Đề Tuyển Dụng và Các Hình Phạt Đối Với Bithumb
Sự thiên vị trong tuyển dụng vẫn là một vấn đề nhạy cảm về chính trị ở Hàn Quốc, nơi những tranh cãi trước đây liên quan đến các chính trị gia và các tập đoàn lớn đã kích thích cuộc tranh luận công khai về việc lạm dụng ảnh hưởng, thực tiễn tuyển dụng và quyền tiếp cận cơ hội.
Cuộc điều tra mới nhất diễn ra khi Bithumb tiếp tục đối mặt với các cơ quan quản lý Hàn Quốc về các hình phạt tuân thủ được áp đặt vào đầu năm nay. Vào tháng 3, Đơn vị Tình báo Tài chính đã phạt sàn giao dịch 36,8 tỷ won, khoảng 24,6 triệu đô la, và ra lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong sáu tháng sau khi xác định các vi phạm liên quan đến quy định “Biết Khách Hàng” và “Chống Rửa Tiền”.
Các cơ quan quản lý cho biết Bithumb đã tạo điều kiện cho 45.772 giao dịch tài sản ảo liên quan đến 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài không đăng ký và đã trích dẫn 6,65 triệu vi phạm bị cáo buộc theo Luật Thông tin Tài chính Cụ thể.
Hồ sơ tòa án được Yonhap trích dẫn cho thấy Tòa án Hành chính Seoul đã cấp cho Bithumb một lệnh hoãn thi hành vào tháng 5, tạm thời ngừng thực thi lệnh đình chỉ trong khi sàn giao dịch thách thức quyết định của FIU thông qua một vụ kiện riêng. Quyết định này đã tạm dừng các hạn chế nhưng không hủy bỏ các hình phạt cơ bản.
Kế Hoạch Mở Rộng Của Bithumb
Mặc dù gặp phải những rắc rối pháp lý, Bithumb vẫn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng. Vào tháng 5, sàn giao dịch đã ký một biên bản ghi nhớ với SSI Digital Technology, một công ty con của công ty chứng khoán Việt Nam SSI Securities, để khám phá việc ra mắt một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được quản lý tại Việt Nam. Đối tác đề xuất bao gồm cơ sở hạ tầng sàn giao dịch, lưu ký, an ninh, hệ thống tuân thủ và dịch vụ cho tổ chức, mặc dù bất kỳ kế hoạch đầu tư hoặc hoạt động nào vẫn phải được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng Việt Nam.
