Cuộc Đột Kích Ban Đêm
Cảnh sát Hong Kong vừa thực hiện một chiến dịch mang tên “Cuộc đột kích ban đêm” nhằm triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới hoạt động tại cả Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Nhóm tội phạm này đã tuyển dụng những người từ Trung Quốc đại lục để mở tài khoản ngân hàng tại Hong Kong, nhằm tiếp nhận tiền thu được từ các vụ lừa đảo.
Số tiền này sau đó được rút ra và chuyển đến một cửa hàng trao đổi tài sản ảo để chuyển đổi thành tiền tệ điện tử phục vụ cho việc rửa tiền.
Kết Quả Chiến Dịch
Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 cá nhân và phát hiện số tiền lên tới 118 triệu HK$ liên quan đến hoạt động phạm tội. Cảnh sát trưởng Law Yuen-san của Đội điều tra lừa đảo thuộc Cục tội phạm thương mại Hong Kong cho biết, từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, băng nhóm này đã tuyển dụng những người từ Trung Quốc đại lục để làm chủ tài khoản bù nhìn tại Hong Kong.
Các tài khoản này chủ yếu được sử dụng để tiếp nhận số tiền thu được từ nhiều loại vụ lừa đảo khác nhau. Trong khoảng thời gian này, hơn 500 tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để rửa 118 triệu HK$. Trong số này, 10 triệu HK$ đã được xác nhận là một phần của số tiền thu được từ 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo, với tổng thiệt hại cho các nạn nhân trong 58 vụ này lên tới khoảng 43,2 triệu HK$.
