Triệt Phá Kế Hoạch Lừa Đảo Liên Quan Đến USDT
Vào sáng sớm ngày 24 tháng 7, dưới sự chỉ đạo của Đội Điều tra Hình sự Cục Công an huyện Yuxian và Ban Chấp hành Đảng, một kế hoạch lừa đảo liên quan đến USDT tại huyện Yuxian, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị triệt phá thành công. Ba nghi phạm, gồm Tang, Zhang và Xu, đã bị bắt tại hiện trường, cùng với hơn 30 điện thoại di động, hơn 10 máy tính và hơn 30 thẻ SIM nước ngoài bị thu giữ.
Phương Thức Hoạt Động Của Các Nghi Phạm
Qua điều tra, các nhà chức trách phát hiện rằng từ tháng 4 năm 2025, các nghi phạm đã sử dụng nhiều thẻ SIM nước ngoài để đăng ký tài khoản trên các phiên bản quốc tế của các ứng dụng như TanTan, Telegram, WhatsApp, Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác. Họ đã sử dụng những bức ảnh đã chỉnh sửa của Zhang để tạo ra các nhân vật giả mạo, như phụ nữ giàu có độc thân, cư dân sống một mình ở nước ngoài và những người chơi tiền điện tử.
Chiến Lược Lừa Đảo
Nhắm đến nam giới trên 26 tuổi ở nước ngoài, các nghi phạm đã kết bạn và theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn để tham gia trò chuyện, ban đầu tập trung vào việc phát triển mối quan hệ tình cảm nhằm xây dựng lòng tin. Sau đó, họ thuyết phục các nạn nhân mua tiền điện tử (USDT) và gửi vào ví Trust. Tiếp theo, bằng cách đưa ra những tuyên bố giả mạo về cơ chế khai thác tốt hơn, phần thưởng airdrop và các ưu đãi khác, họ đã lừa người dùng nhấp vào các liên kết trang web.
Khi nạn nhân nhấp vào liên kết, những kẻ lừa đảo đã cài đặt một virus trojan cho phép họ chuyển tiền điện tử (USDT) từ ví Trust của nạn nhân.
