Cảnh sát Hy Lạp triệt phá kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử
Cảnh sát Hy Lạp đã triệt phá một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử không được phép, lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 9 triệu đô la bằng cách hứa hẹn sẽ gấp đôi số tiền của họ trong vòng 50 ngày thông qua giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Chi tiết vụ án
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, 17 người, bao gồm hai nghi phạm cầm đầu và một số quân nhân, đã bị bắt trong các cuộc đột kích vào sáng sớm ngày 30 tháng 9, do Cục Điều tra và Phát hiện Tội phạm Katerini dẫn đầu. Chín nghi phạm khác đã được nêu tên trong hồ sơ vụ án chính thức.
Tổ chức này được cho là hoạt động dưới vỏ bọc của một hiệp hội mang tên Hiệp hội Đội Trí tuệ Nhân tạo Hy Lạp (AT Team Greece). Để tạo ra ảo giác về tính hợp pháp, nhóm đã thành lập các chi nhánh vật lý trên khắp Hy Lạp, bao gồm các thành phố như Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki và Mytilene, đồng thời tổ chức các sự kiện xã hội, tài trợ công cộng và quyên góp từ thiện.
Chiến lược lừa đảo
Được quảng bá như một nền tảng đầu tư rủi ro thấp với lợi nhuận cao, kế hoạch này đã hứa hẹn với các nạn nhân rằng một thuật toán giao dịch tự động được hỗ trợ bởi AI sẽ gấp đôi số tiền của họ trong USDT hoặc USDC stablecoins trong vòng 50 ngày. Trong thời gian này, các nhà đầu tư bị cấm rút tiền.
Vào ngày 1 tháng 9, tất cả các chức năng rút tiền đã bị đóng băng hoàn toàn với lý do thay đổi chiến lược, khiến tiền của các nhà đầu tư bị mắc kẹt. Cảnh sát mô tả nền tảng này là một kế hoạch kim tự tháp cổ điển hoạt động mà không có sự cho phép của các cơ quan quản lý tài chính.
Các khoản tiền từ những người tham gia mới được sử dụng để trả hoa hồng cho các thành viên trước đó, trong khi các khoản thu chính được rửa tiền vào các ngân hàng kỹ thuật số offshore và ví tiền điện tử.
Hậu quả và điều tra
Hồ sơ cho thấy tổ chức này được thành lập vào tháng 4 năm 2025 trước khi mở rộng ra toàn quốc. Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, 18 nạn nhân đã báo cáo tổng thiệt hại cá nhân lên tới 62.690 đô la.
Cuộc điều tra của cảnh sát đã trải dài qua năm văn phòng, chín bất động sản dân cư và một khách sạn tại các trung tâm lớn, bao gồm Athens, Piraeus, Patras và Ioannina. Trong quá trình này, các sĩ quan đã thu giữ 330.521 đô la tiền mặt cùng với một loạt các bằng chứng kỹ thuật số, bao gồm 32 điện thoại di động, 15 máy tính bảng, 21 máy tính xách tay và bảy máy tính để bàn.
Họ cũng thu hồi 38 ổ đĩa USB, 16 ổ cứng ngoài, một máy đếm tiền, thẻ SIM, hồ sơ tài chính và thẻ ngân hàng. Một khẩu súng flare, pháo và viên bi kim loại đã bị tịch thu từ nhà của một nghi phạm.
17 người bị giam giữ đã được đưa ra trước công tố viên tại Tòa án Sơ thẩm Katerini và được chuyển đến một thẩm phán điều tra để truy tố chính thức.
Theo một thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Alexander Vinnik, một cựu điều hành của sàn giao dịch BTC-e,…
