Chiến Dịch Chống Rửa Tiền Tại Singapore
Theo thông tin từ 8world, Cảnh sát Singapore thông báo rằng Trung tâm Chống Lừa đảo đã phối hợp với nền tảng cryptocurrency địa phương StraitsX tiến hành một chiến dịch thực thi diễn ra từ ngày 13 đến 30 tháng trước, nhằm chống lại hành vi rửa tiền liên quan đến tài khoản cryptocurrency.
Thông Tin Về Các Nghi Phạm
Cảnh sát cho biết đã thu giữ hơn 200.000 SGD và hiện đang điều tra 49 cá nhân, trong đó có 35 nam và 14 nữ, có độ tuổi từ 18 đến 58.
Phương Thức Hoạt Động Của Các Nghi Phạm
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm bị nghi ngờ đã mở và chuyển nhượng tài khoản cryptocurrency hoặc tài khoản Singpass (dịch vụ chính phủ kỹ thuật số của Singapore) của mình để nhận các phần thưởng từ 400 SGD đến 3.000 SGD. Họ thường liên lạc với những người không quen biết thông qua các nền tảng truyền thông như Telegram hoặc WhatsApp, và theo hướng dẫn của những người này, cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản, thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập. Những tài khoản này sau đó đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo.
Cải Thiện Khả Năng Phát Hiện Của Cảnh Sát
Cảnh sát nhấn mạnh rằng sự hợp tác với StraitsX đã nâng cao khả năng phát hiện các hoạt động tài chính đáng ngờ. Nhờ việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến từ sự hợp tác này, các cơ quan chức năng đã có thể xác định và theo dõi nhiều tài khoản đáng ngờ một cách hiệu quả.
