Chiến Dịch Chống Rửa Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Lực lượng Cảnh sát Singapore đã phối hợp với nền tảng tiền điện tử StraitsX để thực hiện một chiến dịch chung từ ngày 13 đến 30 tháng 5 nhằm đối phó với các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Trong chiến dịch này, các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 200.000 đô la Singapore tiền mặt, đồng thời điều tra 35 nam giới và 14 nữ giới, trong độ tuổi từ 18 đến 58. Họ hiện đang hỗ trợ điều tra.
Chi Tiết Về Cuộc Điều Tra
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những cá nhân này bị nghi ngờ đã cho phép người khác sử dụng tài khoản tiền điện tử hoặc Singpass của họ để nhận thanh toán từ 400 đến 3.000 đô la Singapore. Những tài khoản này bị nghi ngờ đã được sử dụng để thực hiện rửa tiền.
Cảnh sát cho biết hầu hết các nghi phạm đã được liên lạc bởi những cá nhân không rõ danh tính thông qua Telegram hoặc WhatsApp và đã cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn của họ.
Hợp Tác Với StraitsX
Cảnh sát nhấn mạnh rằng việc hợp tác với StraitsX, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số đã đăng ký, đã giúp phát hiện nhanh chóng các tài khoản khả nghi và thực hiện các biện pháp cần thiết.
Hậu Quả Pháp Lý
Theo Đạo luật Chống Tham nhũng, Buôn lậu Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng khác của Singapore, việc hỗ trợ người khác giữ lại lợi nhuận từ tội phạm có thể dẫn đến mức hình phạt tối đa là ba năm tù giam, phạt tiền 50.000 đô la Singapore, hoặc cả hai hình thức này.
Cảnh sát kêu gọi công chúng không nên cho mượn tài khoản cá nhân hoặc tài khoản tiền điện tử của họ để tránh bị liên lụy vào các hoạt động tội phạm.
