Cuộc Đàn Áp Đối Với Các Kẻ Lừa Đảo Crypto ATM Tại Tasmania
Tiểu bang Tasmania, Australia, đã trở thành nơi mới nhất tham gia vào cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với các kẻ lừa đảo liên quan đến crypto ATM. Cảnh sát điều tra mạng Tasmania cho biết vào thứ Sáu rằng họ đã phát hiện 15 người dùng hàng đầu của crypto ATMs trong tiểu bang đều là nạn nhân của các vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên tới 2,5 triệu đô la Australia (1,6 triệu đô la Mỹ). Hơn một phần ba trong số đó, khoảng 592.000 đô la, đã được gửi vào các crypto ATMs.
Chiến Dịch Thực Thi Quốc Gia
Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Cảnh sát Liên bang Australia và cơ quan tình báo tài chính của Australia, AUSTRAC, công bố rằng họ đang dẫn đầu một chiến dịch thực thi quốc gia nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép crypto ATMs. Nạn nhân thường bị ép buộc sử dụng crypto ATMs bởi những kẻ lừa đảo.
“Các nạn nhân đang bị thao túng, đe dọa và ép buộc đầu tư vào các vụ lừa đảo đầu tư giả và lừa đảo tình cảm,” Thượng sĩ điều tra Paul Turner của cảnh sát Tasmania cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo thường có giá trị cao và có thể gây ra những tác động nghiêm trọng và kéo dài cho nạn nhân, chẳng hạn như buộc họ phải phụ thuộc vào lương hưu, bán tài sản hoặc trì hoãn nghỉ hưu.
Cảnh Báo Đối Với Người Dùng
“Nếu bạn được yêu cầu gửi tiền mặt vào một crypto ATM bởi một người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt, hoặc nếu có áp lực thời gian cao hoặc giọng điệu khẩn cấp, thì rất có thể đó là một vụ lừa đảo.”
Quy Định Mới và Tình Hình Crypto ATM
Cuộc đàn áp này diễn ra sau khi AUSTRAC triển khai các quy tắc hoạt động mới và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành crypto ATM vào ngày 3 tháng 6 nhằm chống lại các vụ lừa đảo. Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan này cũng đã xác định crypto là một ưu tiên cho năm 2025.
Số lượng crypto ATMs ở Tasmania đã tăng đáng kể. Turner cho biết vào năm 2021, chỉ có một ATM, nhưng con số này đã tăng lên hơn 20. Dữ liệu từ Coin ATM Radar cho thấy hiện tại có 24 cái trong tiểu bang.
Australia Là Trung Tâm Lớn Thứ Ba Về Crypto ATM
Australia hiện là trung tâm lớn thứ ba cho Bitcoin và crypto ATMs, đứng sau Mỹ và Canada, với hơn 1.890 ATMs, tăng từ 67 vào tháng 8 năm 2022. Các nhà cung cấp crypto ATM hàng đầu ở Australia bao gồm Localcoin với 807 cái; Coinflip với 691 ATMs; và Bitcoin Depot với 212.
Những Nỗ Lực Hạn Chế Tương Tự Tại Các Quốc Gia Khác
Trong khi đó, các quốc gia khác cũng đang cố gắng hạn chế việc sử dụng trái phép crypto ATMs. Vào thứ Năm, New Zealand đã cấm crypto ATMs và giới hạn các chuyển khoản tiền mặt quốc tế, mà các quan chức cho biết là một phần trong nỗ lực ngăn chặn rửa tiền và tội phạm tài chính có tổ chức. Tại thành phố Spokane, Washington, Hội đồng Thành phố vào ngày 16 tháng 6 đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với crypto ATMs, với lý do lo ngại về việc những kẻ lừa đảo sử dụng các thiết bị này. Tất cả các ki-ốt hiện có đang được gỡ bỏ, và các ki-ốt mới sẽ bị chặn khỏi khu vực.
