Bắt Giữ Nghi Phạm Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc tại Sân bay Don Mueang vào sáng thứ Năm khi hắn đang cố gắng trốn sang Singapore, chấm dứt cuộc truy lùng liên quan đến hàng triệu USD Bitcoin bị đánh cắp. Người đàn ông tên là Tianwei đã bị bắt lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương (7 giờ tối theo giờ ET) tại nhà ga khởi hành quốc tế khi hắn cố gắng lên chuyến bay SL100 của Lion Air, theo báo cáo từ trang tin địa phương Khaosod English.
Chi Tiết Về Vụ Bắt Giữ
Sự can thiệp của sân bay đã chấm dứt cuộc truy lùng kéo dài một tháng bắt đầu khi hai nạn nhân người Trung Quốc báo cáo mất 6,15 triệu USD (200 triệu baht) Bitcoin cho nghi phạm sau một cuộc họp kinh doanh tại huyện Mae Sai. Tòa án tỉnh Chiang Rai đã phát lệnh bắt giữ vào ngày 16 tháng 5. Các báo cáo tình báo cho thấy Tianwei sẽ cố gắng trốn khỏi đất nước, điều này dẫn đến việc chính quyền thông báo cho các nhân viên nhập cư tại Don Mueang.
Nghi phạm được cho là đã giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình bị bắt. Trung sĩ Suwaphan Utsaha, chỉ huy trạm kiểm soát nhập cư Don Mueang, đã làm thông dịch viên để thông báo cho hắn về quyền lợi và các cáo buộc. Tianwei xác nhận danh tính và khẳng định với các nhân viên rằng hắn chưa từng bị bắt vì vụ việc này trước đó.
Tình Huống Pháp Lý và Hệ Lụy
Quan điểm cứng rắn của Thái Lan đối với các nghi phạm lừa đảo nước ngoài có nghĩa là Tianwei sẽ phải đối mặt với một tương lai u ám, theo Archer Wolfe, người sáng lập công ty tư vấn tiền điện tử MohrWolfe và là một cư dân cũ của Thái Lan. “Không có gì ngạc nhiên khi cảnh sát nhập cư Thái Lan tiếp tục mạnh tay với tội phạm lừa đảo trong số người nước ngoài – họ nổi tiếng với các biện pháp nghiêm ngặt của mình,” Wolfe cho biết với Decrypt. “Tuy nhiên, một khi họ nghi ngờ bạn và tiến hành bắt giữ, họ sẽ phân tích toàn bộ cuộc sống của bạn, bắt đầu từ điện thoại thông minh và mọi cuộc trò chuyện mà bạn lưu trữ trong đó.”
Wolfe dự đoán hậu quả nghiêm trọng, cho rằng nghi phạm “sẽ bị dẫn độ trở lại Trung Quốc” và “chính phủ Thái Lan sẽ giữ số Bitcoin đó trừ khi một khoản phí quá cao được trả và vụ án chỉ đơn giản là đóng lại.”
Chống Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trong Khu Vực
Cuộc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh đồng loạt hành động chống lại lừa đảo tiền điện tử trong khu vực, với việc đã thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản trên khắp châu Á. Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ cư dân Delhi Rahul Arora vào thứ Ba và thu giữ hơn 327.000 USD tiền điện tử từ một hoạt động tội phạm mạng nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ và Canada thông qua việc đánh cắp ID gọi đến và kỹ thuật xã hội.
Tháng trước, các cơ quan chức năng Việt Nam đã triệt phá mô hình lừa đảo đa cấp Matrix Chain sau 200 ngày điều tra, bắt giữ năm nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo 185.000 nạn nhân, thu về gần 400 triệu USD. Vào tháng Hai, cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã phối hợp bắt giữ hai công dân Trung Quốc, thu giữ 2,5 triệu USD tiền Tether’s USDT từ một hoạt động lừa đảo quy mô lớn.
