Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Úc
Một người đàn ông 42 tuổi ở Sydney đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 3,5 triệu đô la (5 triệu AUD) nhắm vào hơn 190 người cao tuổi và dễ bị tổn thương tại Úc. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang tăng cường nỗ lực chống lại sự gia tăng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Chi Tiết Vụ Án
Cảnh sát New South Wales cho biết các thám tử của Đội điều tra tội phạm mạng đã buộc tội người đàn ông này vào thứ Sáu, sau một cuộc điều tra dưới sự chỉ đạo của Strike Force Resaca, được thành lập trong tháng này để điều tra một vụ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số quy mô lớn bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, theo thông cáo báo chí được phát hành vào thứ Bảy.
Theo cảnh sát, các nạn nhân ban đầu được liên hệ qua mạng xã hội với lời mời đầu tư vào tiền điện tử hoặc cổ phiếu, và sau đó bị thúc giục chuyển tiền qua một cổng trực tuyến có tên “NEXOpayment”. Các thám tử cho biết các khoản tiền gửi đã được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và sàn giao dịch theo một mô hình nhất quán với hành vi rửa tiền, theo thông cáo.
Hành Động Của Cảnh Sát
Họ đã thực hiện lệnh khám xét tại các nơi cư trú ở Strathfield và Cammeray, cũng như tại một doanh nghiệp ở Burwood vào ngày 20 tháng 2, thu giữ thiết bị điện tử và tài liệu. Người bị cáo phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến lợi nhuận từ tội phạm với các khoản tiền được cho là vượt quá 3.542 đô la (5.000 AUD) và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án địa phương Burwood vào ngày 17 tháng 3 sau khi được thả với bảo lãnh.
Một nghi phạm thứ hai, 36 tuổi, đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích nhưng sau đó được thả khi các nhà điều tra tiếp tục đánh giá vai trò của anh ta.
“Những kẻ tội phạm này rất có tổ chức, tinh vi và không ngừng nhắm đến các nạn nhân,” Thám tử Jason Smith, Chỉ huy Tội phạm mạng của NSW Police, cho biết trong thông cáo, đồng thời cảnh báo về các lời mời đầu tư không mong muốn và kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng xác minh tính hợp pháp trước khi chuyển tiền.
Tình Hình Tội Phạm Tiền Điện Tử Tại Úc
Các cáo buộc ở Strathfield diễn ra trong bối cảnh gia tăng thực thi pháp luật liên quan đến tội phạm tiền điện tử ở Úc. Vào tháng 11 năm 2025, Cảnh sát Nam Úc đã thực hiện 55 vụ bắt giữ như một phần của Chiến dịch Ironside, một cuộc điều tra lâu dài về tin nhắn mã hóa đã phát hiện ra các mạng lưới buôn bán ma túy, vũ khí, rửa tiền và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, góp phần vào các vụ tịch thu trước đó được ước tính khoảng 41 triệu đô la (58 triệu AUD).
Năm ngoái cũng chứng kiến cựu ngôi sao Rugby League Úc Trent Merrin bị bắt và buộc tội liên quan đến vụ đánh cắp 99.000 đô la (140.000 AUD) tiền điện tử, sau khi cảnh sát cáo buộc anh ta thực hiện các giao dịch không trung thực từ tài khoản của một nạn nhân.
Những Cảnh Báo Toàn Cầu
Trên toàn cầu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã lưu ý trong Báo cáo năm 2025 rằng tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ truy tố lừa đảo quy mô lớn, bao gồm các vụ nhắm vào các nạn nhân cao tuổi và dễ bị tổn thương, khi tổng thiệt hại do lừa đảo mà các công tố viên cáo buộc đã vượt quá 16 tỷ đô la.
Khi tiền điện tử ngày càng phát triển trong sử dụng bán lẻ và tổ chức, các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo rằng sự tinh vi và số lượng nạn nhân đang gia tăng, thúc đẩy các cơ quan mở rộng nguồn lực và cảnh báo công chúng.
