Tổ chức lừa đảo tiền điện tử bị triệt phá
Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ một nhóm bị cáo buộc tổ chức vụ lừa đảo tiền điện tử, đã lừa đảo hàng chục nghìn người với số tiền gần 400 triệu USD (10 nghìn tỷ VND). Theo thông tin từ Bộ Công an, “nhiều sĩ quan và chiến sĩ ưu tú” đã làm việc suốt ngày đêm trong 200 ngày để phá án Matrix Chain. Những nạn nhân đã bị dụ dỗ bằng lời hứa về “lợi nhuận siêu lớn” và hoa hồng hấp dẫn, nhưng các quan chức cho biết mã thông báo mà họ cuối cùng mua lại là vô giá trị.
Thông tin về các bị cáo
Bốn người đàn ông và một người phụ nữ—sinh từ năm 1980 đến 1991—đã bị tạm giữ, trong khi các thám tử tiến hành tìm kiếm tài sản và nơi làm việc của họ. Các quan chức cho biết, một hệ thống đa cấp đã được thiết lập trải dài qua ba vùng miền ở Việt Nam, với các nhà đầu tư bị lừa được yêu cầu trả một khoản phí danh nghĩa là 1 USDT để tải xuống phần mềm Matrix Chain. Trong số tiền thu được, khoảng 40% được chi cho “các lãnh đạo khu vực” nhằm tuyển dụng người dùng mới, 5% được sử dụng cho tiếp thị và phần còn lại đã bị tiêu xài hoang phí.
Chiến dịch quảng bá và hành vi phạm tội
Theo các thám tử, kẻ cầm đầu băng nhóm, Nguyễn Quốc Hùng, đã có kế hoạch mua nhà, căn hộ và đất đai ở một số thành phố của Việt Nam. Các sự kiện quảng bá và buổi đào tạo cũng đã được tổ chức trên Telegram và Facebook để khuyến khích nạn nhân thực hiện thêm các khoản đầu tư bằng cách đặt ra mục tiêu cho họ.
Ước tính thiệt hại và hoạt động hợp tác
Ước tính rằng Matrix Chain có hơn 185.000 tài khoản đã đăng ký, với 394,2 triệu USDT được gửi và chuyển qua ví SafePal. Một tuyên bố cho thấy rằng Hùng đã thừa nhận liên hệ với những nhà phát triển ẩn danh trên Telegram để phát triển nền tảng thay mặt cho mình vào năm 2023—và đã trả 20.000 USD. Ông ta cũng được cho là kiểm soát một ví chứa 100 triệu MTC tokens cùng với một đồng phạm và đã thao túng giá trị thị trường của chúng để rút thêm tiền từ các nạn nhân.
Kết luận và phản ứng của chính phủ
Theo trang tin địa phương VnExpress, hàng chục đồng phạm bị cáo buộc hiện đang bị điều tra liên quan đến kế hoạch lừa đảo này. Nghiên cứu từ Chainalysis năm ngoái cho thấy Việt Nam đứng thứ năm trong Chỉ số Chấp nhận Tiền điện tử Toàn cầu—giảm hai bậc so với năm 2022. Vào tháng Ba, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng một khung pháp lý cho tài sản số, nhằm tạo ra một “môi trường an toàn hơn, minh bạch hơn cho các giao dịch tiền điện tử.”
