Triệt Phá Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn Nhất Tại Việt Nam
Các cơ quan chức năng Việt Nam vừa triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ kẻ cầm đầu và đồng phạm trong một kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến mã thông báo kỹ thuật số Paynet Coin (PAYN). Cảnh sát tỉnh Phú Thọ cho biết vào ngày 11 tháng 8 rằng các nghi phạm đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân ở cả Việt Nam và nước ngoài thông qua một hoạt động tiếp thị đa cấp (MLM) bất hợp pháp, được ngụy trang dưới dạng nền tảng đầu tư tiền điện tử, theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Công an Nhân dân.
Chi Tiết Về Kế Hoạch Lừa Đảo
Nhóm này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com, hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng từ 5% đến 9% cùng với hoa hồng bổ sung cho việc tuyển dụng người khác. Quỹ từ những người tham gia mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, tạo thành một cấu trúc Ponzi điển hình, theo các cơ quan chức năng.
Các nhà điều tra đã xác định Nguyễn Văn Hà, 45 tuổi, đến từ tỉnh Gia Lai, là kẻ chủ mưu. Mặc dù không có đào tạo chính thức về công nghệ thông tin, Hà được cho là đã ủy quyền cho các nhà phát triển tạo ra blockchain PAYN, một hệ thống bảo mật tinh vi, cùng với một chương trình thưởng được thiết kế để trông có vẻ hợp pháp.
Tuyên Bố Sai Lệch và Hành Động Của Nhóm Lừa Đảo
Kế hoạch này cũng đã lừa dối người tham gia bằng cách tuyên bố rằng PAYN có thể được sử dụng để đặt vé máy bay và khách sạn, và rằng sàn giao dịch của nó đã được đăng ký tại Hoa Kỳ, những tuyên bố mà các cơ quan chức năng cho rằng hoàn toàn bịa đặt. Để xây dựng lòng tin và thu hút thêm nạn nhân, nhóm này đã tổ chức các hội thảo xa hoa tại các địa điểm năm sao, mô tả PAYN như một khoản đầu tư hợp pháp, có lợi nhuận cao.
Các cơ quan chức năng cáo buộc Hà đã siphon khoảng 200 triệu đô la cho mục đích cá nhân.
Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
Tại thời điểm các vụ bắt giữ, tiền vẫn đang chảy vào nền tảng từ các nhà đầu tư ở các quốc gia như Ấn Độ và Philippines, theo thông tin từ các cơ quan chức năng. Theo báo điện tử VnExpress của Việt Nam, cảnh sát đã tịch thu và phong tỏa tài sản trị giá 38 triệu đô la, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản. Đến nay, đã có 20 người bị bắt trong vụ án này.
Hà, phó của ông là Phan Việt Lập, cùng với các bị cáo khác đang đối mặt với các cáo buộc vi phạm quy định MLM và sử dụng mạng điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.
