Băng Nhóm Sinaloa và Việc Sử Dụng Tiền Điện Tử
Vào tháng 9 năm 2023, OFAC (Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ) đã chính thức xác nhận rằng băng nhóm Sinaloa tại Mexico đang sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động của mình. Cùng năm đó, các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy ngầm lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đã nhận được hơn 26 triệu đô la Mỹ dưới dạng tài sản kỹ thuật số. Trong bốn tháng đầu năm 2024, con số này đã tăng gấp đôi.
Tiền Điện Tử và Thị Trường Chợ Đen
Trong một bài viết gần đây trên CoinPaper, chúng tôi xem xét cách mà tiền điện tử đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thị trường chợ đen, các phương pháp rửa tiền mà các băng nhóm ma túy đang sử dụng, và cơ hội cho Mỹ tăng cường dự trữ bitcoin.
Giống như bất kỳ công nghệ mới nào, blockchain hiện được sử dụng cho nhiều mục đích và ý định khác nhau. Thị trường chợ đen Silk Road đã giới thiệu cho thế giới ngầm những lợi ích của tiền điện tử. Mười năm sau khi đóng cửa, các tài sản kỹ thuật số đã bắt đầu được tích hợp vào hệ thống tài chính toàn cầu, cho thấy sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng bitcoin, stablecoin và altcoin trong buôn bán ma túy.
Các Hoạt Động Đối Phó của Cảnh Sát
Vào tháng 4 năm 2019, cảnh sát Mexico đã bắt giữ nghi phạm buôn bán ma túy Ignacio Santoyo sau khi tên tuổi của ông gắn liền với một mạng lưới mại dâm ở khu vực Mỹ Latinh. Cuộc bắt giữ diễn ra sau khi các nhà chức trách Mexico áp đặt các biện pháp kiểm soát giao dịch tiền điện tử, cho thấy việc sử dụng bitcoin để rửa tiền từ tội phạm.
Năm 2020, có nhiều báo cáo về việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào các kế hoạch tội phạm của băng nhóm.
Việc bắt giữ các nhà buôn ma túy và tư vấn tài chính của họ cho thấy có thể kết thúc huyền thoại về sự ẩn danh của blockchain. Cùng năm đó, DEA (Cục kiểm soát ma túy Hoa Kỳ) đã tiến hành một chiến dịch trên nền tảng P2P LocalBitcoins. Nhiều người đã tương tác với Carlos Fong Echavarría, đề nghị trao đổi tiền điện tử lấy tiền mặt.
Quá Trình Rửa Tiền và Thanh Toán
Vào ngày 26 tháng 9 năm 2023, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chín cá nhân, trong đó bao gồm một số kẻ đào tẩu liên quan đến phái Los Chapitos từ Sinaloa. Tổ chức này chịu trách nhiệm cho một phần lớn lượng fentanyl trái phép và các lô hàng ma túy khác vận chuyển vào Hoa Kỳ.
Tài sản kỹ thuật số đã hoàn toàn được tích hợp vào hoạt động buôn bán ma túy và được sử dụng cho cả rửa tiền và thanh toán chuỗi cung ứng. Băng nhóm Sinaloa sử dụng chúng để giải quyết thanh toán với các nhà sản xuất nguyên liệu tổng hợp tại Trung Quốc.
Các Mô Hình Tổ Chức Tội Phạm
Nếu băng đảng Medellín của Pablo Escobar cực kỳ tập trung và độc tài, thì các thế hệ tiếp theo của các tổ chức tội phạm ở Mỹ Latinh đã áp dụng phương thức quản lý tinh vi hơn. Các quyết định thường được đưa ra theo cách tập thể bằng cách bỏ phiếu, và nếu một thủ lĩnh băng nhóm bị bắt, các thành viên khác sẽ thay thế.
Băng nhóm Sinaloa không có một nhà lãnh đạo duy nhất. Thay vào đó, băng nhóm này hoạt động như một tổ chức ô dù bao gồm bốn nhóm tội phạm riêng biệt nhưng hợp tác. Cấu trúc này cho phép các nhà lãnh đạo nhóm độc lập:
- Chia sẻ tài nguyên, như các tuyến buôn lậu, kết nối với các quan chức tham nhũng, hóa chất cực kỳ được cấp phép và mạng lưới rửa tiền.
- Giữ lại lợi nhuận và tự chủ, không cần báo cáo cho một cơ quan duy nhất.
Diễn Biến Hiện Tại và Tương Lai
Theo một báo cáo của DEA, băng đảng Jalisco đang hoạt động ở hơn 40 quốc gia thông qua mô hình kinh doanh nhượng quyền. Mô hình này cũng cho phép băng nhóm mở rộng nhanh chóng.
Vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành chính quy định sáu băng nhóm Mexico (bao gồm Sinaloa và Jalisco New Generation) là “tổ chức khủng bố nước ngoài” và “khủng bố toàn cầu.” Điều này cho phép các nhà chức trách đóng băng tài sản của băng nhóm, ngăn chặn các giao dịch tài chính ngay cả đối với các ngân hàng.
Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong bối cảnh chính sách mạnh mẽ của Nhà Trắng về việc sử dụng lực lượng chống lại người di cư và những người phản đối các cuộc trục xuất hàng loạt.
Với việc băng nhóm hoạt động như những tiểu bang trong các quốc gia, nhà chức trách chỉ có thể phần nào giảm thiểu mối đe dọa này.
