Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Tennessee
Một cặp vợ chồng ở Tennessee đã lợi dụng mối quan hệ trong lĩnh vực bất động sản để lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la thông qua một kế hoạch giao dịch tiền điện tử giả mạo. Họ đã bị yêu cầu trả hơn 6,8 triệu đô la tiền bồi thường và phạt.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo vào thứ Năm rằng Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực Trung Tennessee đã ban hành một lệnh đồng ý đối với Michael và Amanda Griffis, hai đại lý bất động sản ở Clarksville.
Cặp đôi này đã điều hành quỹ hàng hóa gian lận mang tên “Phước lành của Chúa qua Crypto” từ năm 2021 đến 2023. Họ bị CFTC buộc tội lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2023. Cơ quan quản lý cho biết cặp đôi đã sử dụng mối quan hệ kinh doanh bất động sản của họ để thuyết phục 145 nhà đầu tư giao nộp 6,5 triệu đô la, hứa hẹn rằng số tiền này sẽ tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trên nền tảng Apex mà họ tuyên bố là hợp pháp dưới sự giám sát của một người có tên “Coach Wendy” bí ẩn.
Theo lệnh của tòa án, cặp đôi này phải trả lại hơn 5,5 triệu đô la cho các nạn nhân và đối mặt với khoản “phạt tiền dân sự” bổ sung là 1,35 triệu đô la. Griffis đã chuyển tiền vào một nền tảng giả mạo được mô phỏng theo một sàn giao dịch ở nước ngoài, trong khi danh tính thực sự của “Coach Wendy” vẫn chưa được các nhà điều tra xác định.
Hơn 4 triệu đô la đã được chuyển ra nước ngoài sau khi vào sàn giao dịch giả, trong khi phần còn lại được dùng để thanh toán các khoản nợ và chi phí cá nhân của cặp đôi. Chỉ khoảng 855.000 đô la đã được trả lại cho các nhà đầu tư thông qua các khoản thanh toán kiểu Ponzi, theo thông tin từ CFTC.
Hệ Lụy và Cảnh Báo
Quyết định này cũng áp đặt lệnh cấm suốt đời ngăn cản họ tham gia giao dịch hàng hóa hoặc đăng ký với CFTC, đồng thời cấm các vi phạm trong tương lai đối với các luật hàng hóa liên bang. Vụ việc này là một phần của một mô hình đáng lo ngại về những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin trong các cộng đồng, như một mục sư ở Denver và vợ của ông đã bị yêu cầu trả lại 3,39 triệu đô la sau khi huy động hàng triệu cho các token nhà thờ vô giá trị.
Các ví dụ khác bao gồm một người đàn ông ở Long Island bị phạt 228 triệu đô la bởi CFTC, và một bản án 9 năm tù cho một người điều hành kế hoạch Ponzi đã lợi dụng cộng đồng nhà thờ Haiti của mình.
Trong vụ việc mới nhất này, các nhà đầu tư có thể đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo có thể chỉ ra gian lận.
“Một trang web sàn giao dịch không có bất kỳ thông tin công ty đăng ký nào là một dấu hiệu rõ ràng mà người dùng có thể đã nhận thấy,” Karan Pujara, người sáng lập nền tảng phòng chống lừa đảo ScamBuzzer, nói với Decrypt. Pujara cho biết những kẻ lừa đảo thường theo đuổi “tiền nhanh”, nhằm rời đi trước khi bị bắt—và cảnh báo rằng trong lĩnh vực tiền điện tử, một khi tiền đã mất, chúng có thể di chuyển “qua biên giới nhanh chóng”, khiến việc thu hồi trở nên khó khăn.
Ngay cả các nền tảng được quản lý cũng có thể khiến nhà đầu tư thất bại, như đã thấy với FTX, nền tảng này đã có giấy phép nhưng vẫn lạm dụng quỹ của khách hàng, ông lưu ý. Pujara khuyên các nhà đầu tư nên phân tán rủi ro bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch và ví phần cứng, lưu ý rằng, “Những người đã đa dạng hóa giữ cho tổn thất của họ trong tầm kiểm soát, trong khi những người tập trung tất cả quỹ của họ ở một nơi phải đối mặt với những tổn thất lớn.”
